Целевой инструктаж по ПОД/ФТ в Калининграде

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Август 13, 2020

Целевой инструктаж по ПОД/ФТ в Калининграде.

Выездной целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу пройдет 21 августа в Калининграде. Организатор - учебный центр МУКПЦФМ. Очное обучение по финмониторингу в Калининграде пройдет с одновременной он-лайн трансляцией на всю Россию (вебинар).

В рамках нашего выездного семинара по ПОД/ФТ в Калининграде Вы узнаете: о Ваших обязанностях по финмониторингу, научитесь заполнять отчеты в Росфинмониторинг, составлять анкеты клиентов, делать проверки по ПОД/ФТ, проводить внутренние инструктажи и многое другое.

Среди прочего будут рассмотрены такие вопросы как:

- Организация и осуществление внутреннего контроля;

- Критерии выявления операций, подлежащих контролю;

- Сдача отчетности в Росфинмониторинг;

- Идентификация клиентов;

- и другие.

Лектор выездного обучения - эксперт по финмониторингу Павел Смыслов.

По итогам семинара выдается свидетельство о прохождения обучения по ПОД/ФТ.

В знаниях сила! Ждем Ваших заявок!

Очно: в городе Калининград.

Вебинар: Ваш компьютер, любая точка мира.

Заявка