Отчеты в Росфинмониторинг в выходные

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Май 08, 2020

Отчеты в Росфинмониторинг в выходные.

06 мая 2020 года Федеральная служба по финансовому мониторингу на своем сайте опубликовала Информационное сообщение «Об исполнении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями (кроме поднадзорных Банку России) обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 6 по 8 мая 2020 года».

Ведомство отметило, что если организации не работают в период с 6 по 8 мая 2020 года, то срок исполнения обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ, наступает в рабочие дни, следующие за истечением названного периода, а также выходных и праздничных дней, т.е. начиная с 12 мая 2020 года.

Однако, многие субъекты 115 ФЗ продолжают выполнять работу по ПОД/ФТ и направляют отчеты в Росфминониторинг в т.ч. и в указанные выходные дни. Руководствуются они боязнью возможных будущих проверок надзорных органов на предмет того, действительно ли организация или предприниматель не работал в выходные.

Сдача отчетности в Росфинмониторинг в выходные дни нарушением не является. А вот ее неподача в том случае, если организацию признают работающей, грозит серьезными штрафами: вплоть до 400 000 рублей за несданный отчет об операции, подлежащей обязательному контролю.

Так, например, многие абоненты по ПОД/ФТ нашей компании в эти дни сдают отчеты о проверках клиентов по перечням Росфинмониторинга, поскольку выстроили безопасный двухмесячный график подачи таких отчетов.

08.05.2020

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя