(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Май 08, 2020

О проверке паспортов в рамках ПОД/ФТ.

Главное управление по вопросам миграции рассмотрело обращении Ассоциации российских банков в отношении списка недействительных российских паспортов, который используется при процедуре идентификации клиентов.

В ответе Главного управления от 06.05.2020 № 3/207707110555 было отмечено, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. №275 "О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации" признаны действительными паспорта граждан Российской Федерации, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 г. включительно.

В этой связи Список недействительных российских паспортов, размещенный на официальном интернет-сайте ГУВМ МВД России http://сервисы.гувм.мвд.рф/info-servise.htm?sid=2000, актуализирован.

Была также отмечено, что в том случае, если срок действия паспорта истек до 1 февраля 2020 года, то такой документ является недействительным и подлежит обязательной замене.

Также Главное управление по вопросам миграции МВД России порекомендовало Ассоциации российских банков использовать для идентификации клиентов сервис проверки паспортных данных SID0003418 в системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), поскольку информация, размещенная на сервисе по проверке паспортов не является юридически значимой.

Также ведомство напомнило порядок получения доступа к электронному сервису СМЭВ.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя