Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ в скупке автомобильных катализаторов

Организации, скупающие и перерабатывающие автомобильные катализаторы, должны стоять на учете в Федеральной пробирной палате и выполнять финансовый мониторинг и ПОД/ФТ

 

(автор - юрист, эксперт по ПОД/ФТ, специалист по образовательной деятельности в  сфере ПОД/ФТ, главный редактор СМИ "Вестник финансового мониторинга", канд. наук Смыслов П.А., при использовании и цитировании ссылка на сайт обязательна)

(опубликовано на www.smyslovy.ru 08.09.2020 г.)

 

Вот уже несколько лет подряд мы консультируем и обслуживаем по вопросам ПОД/ФТ ряд организаций, занимающихся скупкой и переработкой автомобильных катализаторов. Однако, в последнее время количество таких организаций и предпринимателей среди наших клиентов стало резко расти: ведь такие лица обязаны стоять на учете в Федеральной пробирной палате и выполнять требования 115 Федерального закона от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», поэтому они обращаются за соответствующими услугами к нам.

То ли такие организации стали чаще проверять, то ли они начали готовиться к получению лицензий на обработку (переработку) лома и отходов драгоценных металлов, но факт остается фактом: скупщики катализаторов заметно засуетились.

Многие обыватели недоумевают, какая связь имеется между автомобильными катализаторами и ПОД/ФТ: ведь в 115 законе ничего про автомобильные катализаторы нет. Между тем, в 115 законе есть организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, к коим и относятся скупщики автомобильных катализаторов.

Известно, что драгоценные металлы могут находиться в любом состоянии, виде, в том числе в самородном и аффинированном виде, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соединениях, ювелирных и других изделиях, монетах, ломе и отходах производства и потребления.

 

 

Много лет назад, автор настоящей статьи, отъездив лет пять на своем автомобиле одного известного японского бренда, столкнулся с неисправностью системы выхлопа. Автосервис приговорил к замене катализатор – деталь, предназначенную для снижения токсичности выхлопных газов. Каково же тогда было наше удивление, когда мы узнали, что стоимость нового катализатора на автомобиль весьма высока и измеряется десятками, а в некоторых случаях даже сотнями тысяч рублей. Так мы узнали, что катализатор - один из самых дорогих узлов в автомобиле поскольку содержит в себе такие драгоценные металлы, как платина, родий или палладий.

Известно, что организации, скупающие автомобильные катализаторы, зачастую производят обработку (переработку) лома и отходов драгоценных металлов, которая заключается в извлечении из катализаторов драгоценных металлов с использованием механических, химических и металлургических процессов из лома и отходов драгоценных металлов для получения промежуточного продукта металлургического производства, предназначенного для последующего аффинажа.

В своем информационном письме №50 от 10.02.2016 г. "О применении отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организациями и индивидуальными предпринимателями ювелирной отрасли" Росфинмониторинг отмечал, что на организации, осуществляющие обработку отходов и лома драгоценных металлов, распространяются требования Федерального закона №115-ФЗ, в том числе по организации и осуществлению внутреннего контроля, назначению должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, предоставлению информации в Росфинмониторинг и т.д.

Таким образом, организации и предприниматели, скупающие и перерабатывающие автомобильные катализаторы с целью извлечения из них драгоценных металлов для получения промежуточного продукта металлургического производства, предназначенного для последующего аффинажа, обязаны до начала осуществления своей деятельности встать на учет в Федеральную Пробирную Палату, после чего решить такие вопросы с финмониторингом как:

- разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ (кстати, правила внутреннего контроля организаций и предпринимателей, работающих с катализаторами очень специфичны);

- регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга;

- прохождение целевого инструктажа и повышение уровня знаний;

- сдача отчетности в Росфинмониторинг;

- идентификация клиентов;

- многое другое.

 

эксперт по финансовому мониторингу, главный редактор СМИ "Вестник финансового мониторинга", канд. истор. наук, юрист Павел Смыслов

При использовании и цитировании материала ссылка на сайт обязательна!

 

* * *

 

 

Ознакомьтесь с нашими многочисленными статьями по теме финансового мониторинга и ПОД/ФТ тут:

 

Перечень наших практических статей и публикаций по вопросам финансового мониторинга, ПОД/ФТ, «антиотмывочному» законодательству, 115-ФЗ и прочим связанным вопросам

* * *

 

Наши услуги в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ:

 

     

 

- любые документы и правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ);

- обучение и инструктаж по финмониторингу;

- аудит, абонентское обслуживание по ПОД/ФТ;

- электронная подпись и специальное ПО по финмониторингу;

- помощь на проверках;

- и многое другое.

Подробнее ТУТ.

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

Мы в социальных сетях:

 

  

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя