(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Август 13, 2020

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ в Тамбове.

7 августа учебный центр МУКПЦФМ организовал выездное корпоративное мероприятие по ПОД/ФТ в городе Тамбове. Лектор выездного обучения - эксперт по финмониторингу Павел Смыслов.

В рамках проведенного обучения мы рассказали слушателям об их самых главных обязанностях по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, в т.ч. рассмотрели такие вопросы как:

- Организация и осуществление внутреннего контроля;

- Требования к разработке правил внутреннего контроля;

- Критерии выявления операций, подлежащих контролю;

- Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ;

- Система подготовки и обучения кадров организаций;

- Международные стандарты ПОД/ФТ;

- Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ;

- Надзор в сфере ПОД/ФТ.

Актуальное расписание ближайших семинаров по финмониторингу ЗДЕСЬ

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя