Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

115 закон, ФЗ №115

 

Энциклопедия финансового мониторинга: 115 закон является основополагающим нормативным актом в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ. Все самое важное, что нужно знать.

 

(автор - юрист, эксперт по ПОД/ФТ, специалист по образовательной деятельности в  сфере ПОД/ФТ, главный редактор СМИ "Вестник финансового мониторинга", канд. наук Смыслов П.А., при использовании и цитировании ссылка на сайт обязательна)

(опубликовано на www.smyslovy.ru 02.04.2020 г.)

 

115 закон, ФЗ №115 – аббревиатуры Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

115 закон является основополагающим нормативным актом в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Был принят в 2001 году. Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Российской газеты", №151-152, 09.08.2001. С тех пор претерпел десятки всевозможных изменений. Значительная часть изменений ФЗ №115 была связана с ужесточением законодательства и появлением новых требований по финмониторингу. Тем не менее, со временем отдельные установленные законом требования были упрощены (появление пороговых значений при идентификации клиентов, исключение обязанности подачи сведений в Росфинмониторинг о неклиентских операциях и т.д.).

115 закон устанавливает:

- основные понятия;

- меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ);

- перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (субъекты 115 ФЗ);

- перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю;

- права и обязанности субъектов 115 закона, а также иных лиц;

- многое другое.

 

Многие изменения в 115 закон являются основаниями для проведения субъектами 115-ФЗ внутренних инструктаж и обновления правил внутреннего контроля.

 

Дополняют положения Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ многочисленные подзаконные нормативные акты Правительства РФ, Банка России, Росфинмониторинга (см. «Кодекс финансового мониторинга» - собрание нормативных актов в сфере ПОД/ФТ).

 

эксперт по финансовому мониторингу, главный редактор СМИ "Вестник финансового мониторинга", канд. истор. наук, юрист Павел Смыслов

При использовании и цитировании материала ссылка на сайт обязательна!

 

* * *

 

 

Ознакомьтесь с нашими многочисленными статьями по теме финансового мониторинга и ПОД/ФТ тут:

 

Перечень наших практических статей и публикаций по вопросам финансового мониторинга, ПОД/ФТ, «антиотмывочному» законодательству, 115-ФЗ и прочим связанным вопросам

* * *

 

Наши услуги в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ:

 

     

 

- любые документы и правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ);

- обучение и инструктаж по финмониторингу;

- аудит, абонентское обслуживание по ПОД/ФТ;

- электронная подпись и специальное ПО по финмониторингу;

- помощь на проверках;

- и многое другое.

Подробнее ТУТ.

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

Мы в социальных сетях:

 

  

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя