Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ) и Корпоративные юристы Смысловы:

НОВОСТИ

 

Хотите быть в курсе всех новостей по финансовому мониторингу, ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) и получать информации еще больше, чем на нашем сайте? Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга: статьи, обзоры нового законодательства, правоприменительная практика. Только нужная, полезная и актуальная информация. Издается с 2016 года. Нас читают более 4000 подписчиков!

 

 

 

Январь 23, 2020

Произошли изменения в составе российских публичных должностных лиц, повлиявшие на содержание правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

В связи с изменением состава Правительства РФ в эти дни произошли изменения в Указе Президента РФ от 11.01.1995 №32 «О государственных должностях Российской Федерации», который используется субъектами 115-ФЗ для определения у клиентов статуса российского публичного должностного лица.

Так, указом Президента РФ от 16.01.2020 №15 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» в Сводный перечень наименований государственных должностей Российской Федерации добавлена должность Заместителя Председателя Совета Безопасности Российской Федерации.

А указом Президента РФ от 21.01.2020 №21 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» из указанного перечня должностей исключена должность Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - Министра финансов Российской Федерации.

В своей повседневной работе по ПОД/ФТ субъектами 115-ФЗ нужно использовать новую редакцию Сводного перечня наименований государственных должностей Российской Федерации.

Кроме того, произошедшие изменения повлияли и на содержание правил внутреннего контроля отдельных организаций и предпринимателей, в которые надо внести изменения, касающиеся идентификации российских публичных должностных лиц, в установленные сроки: до 16 февраля 2020 года (ювелиры, агентства недвижимости, лизинговые и факторинговые организации, операторы по приему платежей, юристы, бухгалтеры, игорный сектор и некоторые другие организации) или до 16 апреля 2020 года (поднадзорные Банку России ломбарды, КПК, МФО, страховые компании и брокеры, иные НФО).

 

 

* * *

 

В 115 закон вновь внесены изменения.

Федеральный закон от 27.12.2019 №480-ФЗ "О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и отдельные законодательные акты Российской Федерации" внес изменения в 7 статью 115 закона, которая добавилась положениями в части идентификаци иклиентов о том, что в случаях совершения нотариальных действий удаленно в отношении операций с денежными средствами или иным имуществом, определенных пунктом 1 статьи 7.1 настоящего Федерального закона, идентификация клиента осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о нотариате.


 

23.01.2020

 

Перейти в раздел Новости

 

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя