Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

 

Июнь 26, 2020

Онлайн инструктаж по финмониторингу с выдачей свидетельства

07 июля состоится общероссийский онлайн инструктаж по финмониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ с выдачей свидетельства:

целевой инструктаж по ПОД/ФТ;

- повышение уровня знаний по финансовому мониторингу.

 

Актуальное расписание ближайших семинаров по финмониторингу ЗДЕСЬ

 

На онлайн инструктаж приглашаются представители сектора драгоценных металлов, ювелиры, ломбарды, лизинговые, факторинговые и страховые компании, агентства недвижимости, операторы по приему платежей, профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, компании, оказывающие юридические и бухгалтерские услуги, организации игорного сектора, страховые брокеры, НПФ, УК и иные организации, на которых распространяются требования 115 закона.

Мы поговорим об основных правах и обязанностях организаций и предпринимателей: идентификации клиентов, сдаче отчетов в Росфинмониторинг, разработке правил внутреннего контроля, о проверках по ПОД/ФТ и многом другом.

По итогам семинара слушателям будут направлены свидетельства о прохождении обучения.

Ведущий вебинара по финмониторингу – Павел Александрович Смыслов

 

В знаниях сила! Ждем Ваших заявок!

Очно: в городе Москве.

Вебинар: Ваш компьютер, любая точка мира.

Заявка

 

Павел Смыслов: целевой инструктаж по ПОД/ФТ/ФРОМУ

 

26.06.2020

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

 

Перейти в раздел Новости

 

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя