|
scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem... (знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)
Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга "СМЫСЛОВЫ" и Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ:
юридические услуги в области финансового мониторинга, организации внутреннего контроля по 115-ФЗ, правила внутреннего контроля по финмониторингу, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России
тел.:
+7 (964) 768 9380
(многоканальный)
+7 (903) 686 3187;
Добавить сайт финансового мониторинга в Избранное
Компания
основана в 1996 году
|
|
 |
|
|
|
|
|
II Межрегиональный форум по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ 15 декабря 2020 года
Приглашаем Вас принять участие 15 декабря 2020 года во II Межрегиональном форуме по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, которой пройдет в городе Москве.
В форуме примут участие сотрудники и специальные должностные лица организаций и предпринимателей субъектов 115-ФЗ, экспертное сообщество.
В формате круглого стола мы обсудим самые главные и проблемные темы практического применения ПОД/ФТ в организациях в 2020-2021 гг. Выступить и обсудить накопившиеся вопросы может каждый участник форума! Участие в форуме приравнивается к прохождению обучения в виде повышения уровня знаний, о чем лицам, ранее прошедшим целевой инструктаж, будут выданы свидетельства установленного образца.
О событии. II Межрегиональный форум по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ – уникальное событие. Это настоящий круглый стол, за которым соберутся самые опытные специалисты по ПОД/ФТ, эксперты и просто неравнодушные для обсуждения самых важных практических вопросов. Это не заготовленные доклады, а живое и совместное обсуждение вопросов ПОД/ФТ и их практического применения в организациях. Делитесь реальным опытом с Вашими коллегами и узнайте мнение о нем представителей надзорных органов! Вы получите бесценные знания по ПОД/ФТ/ФРОМУ, обменяетесь мнением и опытом практической работы с коллегами. Как сдавать отчеты, как минимизировать затраты на ПОД/ФТ/ФРОМУ, как автоматизировать работу, как пойти проверки и многое другое! Главные действующие лица форума - все участники! Организатор форума: Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга. Модератор форума: Павел Смыслов. Место и время проведения: очно - Москва, Каширское шоссе д. 16, ресторан Принц / онлайн - Ваш компьютер. Время проведения: с 11.00 до 16.00. По итогам форума принимается резолюция, которая направляется в административные и надзорные по ПОД/ФТ органы. С резолюцией 2019 года по итогам предыдущего форума Вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.
Программа форума. Мы предлагаем Вам поговорить друг с другом на следующие темы:
Взаимоотношения с надзорными органами. Тяготы с надзором: обмен опытом. Практика прохождения проверок. Обжалование административных дел: реальные кейсы.
Повседневная работа СДЛ в организации: обмен опытом. Переход на дистанционный режим работы. Нюансы и специфика Идентификация на практике: заполнение анкет, хранение, систематизация, обновление. Использование программного обеспечения по ПОД/ФТ в повседневной работе. Оптимизация сдачи отчетности в Росфинмониторинг. Типовые ошибки в работе.
Новеллы в ПОД/ФТ и их практическое применение в 2020-2021 гг. Важные изменения в сфере финмониторинга 2020 года. Изменение перечня операций, подлежащих обязательному контролю. Какие законопроекты необходимы рынку?
Любые другие темы практического применения ПОД/ФТ в организациях, которые волнуют Вас.
Стоимость участия в форуме. Очная форма - доступно 20 мест - 8.000 рублей. Онлайн форма с возможностью выхода в эфир - доступно 10 мест - 6.900 рублей. Онлайн форма в качестве "наблюдателя" - доступно 30 мест - 5.100 рублей.
Как записаться. Скачайте заявку на участие в форуме: Заполненную заявку пришлите по адресу электронной почты:
Телефон оргкомитета: 8-964-705-83-10
* * *
Наши услуги в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ:
- любые документы и правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ); - обучение и инструктаж по финмониторингу; - аудит, абонентское обслуживание по ПОД/ФТ; - электронная подпись и специальное ПО по финмониторингу; - помощь на проверках; - и многое другое. Подробнее ТУТ.
Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:
Мы в социальных сетях:
|
|
|
Главная | Новости | Наши услуги | О нас | База знаний | Контакты | ПВК ПОД/ФТ Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310 Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023 Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя
|
