(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Апрель 29, 2020

О заполнении ФЭС о подозрительных операциях.

На официальном сайте Росфинмониторинга было опубликовано Информационное письмо от 28.04.2020 «О повышении внимания организаций и иных лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в период распространения коронавирусной инфекции».

В письме среди прочего отмечено, что в условиях периода неблагополучной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением СOVID-19, перевода сотрудников на дистанционную и сокращенную работу одним из приоритетов, позволяющих сдерживать определенные тенденции активизации теневого оборота, а также экстремисткой и террористической деятельности, должны оставаться превентивные меры, оперативно предпринимаемые субъектами 115 закона в рамках ПОД/ФТ.

Росфинмониторинг отметил, что считает необходимым уделить повышенное внимание определенным зонам риска, и в целях оперативного реагирования на соответствующие риски попросил организации сохранять бдительность и обращать внимание на подозрительные операции.

При отправке в Росфинмониторинг ФЭС о подозрительных операциях, выявленных с учетом указанных выше рисков, уполномоченный орган также напомнил о необходимости указания в поле ФЭС «Дополнительная информация» специального признака для ранжирования поступающих сообщений.

Неделей ранее Росфинмониторинг в размещенном в личных кабинетах организаций и предпринимателей сообщении от 17.04.2020 г. указывал, что таким признаком является специальный признак {СOVID}.

Сообщение Росфинмониторинга от 28.04.2020

Ввиду важности сообщения Росфиномниторинга абонентам нашей компании по финмониторингу мы провели дополнительные и внеплановые инструктажи, связанные с Информационным письмом от 28.04.2020 «О повышении внимания организаций и иных лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в период распространения коронавирусной инфекции». Соответсвующие документы для внутреннего оформления инструктажа были высланы всем нашим абонентам по финмониторингу.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя