(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Август 19, 2020

Идентификация клиентов по финмониторингу упрощается.

Субъектам 115 закона могут разрешить перепоручать проведение идентификации клиентов.

Опубликован проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации».

Законопроект предусматривает внесение следующих изменений в 115 Федеральный закон:

1. Обеспечение возможности поручения проведения идентификации или упрощенной идентификации любой организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, кредитной организации.

В настоящее время поручение проведения идентификации или упрощенной идентификации может быть реализовано только некоторыми категориями субъектов 115 закона. А такие организации, как, например, лизинговая компания, ломбард, организация, осуществляющая скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, организация, оказывающая посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, факторинговая организация и некоторые иные таким правом пока не обладают. В случае принятия законопроекта поручение проведения идентификации или упрощенной идентификации может быть реализовано прочими субъектами закона № 115-ФЗ.

2. Увеличение пороговых значений по отдельным операциям клиентов, в отношении которых идентификация не проводится. Так, законопроектом предлагается повышение пороговых значений для обязательной идентификации операций при приеме от клиентов – физических лиц страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортных средств и договору добровольного страхования транспортного средства с существующих сейчас 15 000 рублей до 40 000 рублей.

3. Установление новых источников сведений, используемых при проведении упрощенной идентификации, а также подтверждения достоверности сведений, полученных в ходе идентификации.

Так, новым источником информации при проведении дистанционной идентификации клиента может стать номер водительского удостоверения.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя