(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Апрель 28, 2020

Регистрация ювелиров в финмониторинге.

Нужна ли ювелирам, ювелирным магазинам, мастерским, скупкам, производствам и т.п. регистрация в Росфинмониторинге?

Этот вопрос ювелиры (организации и ИП) постоянно задают нам в своих письмах, телефонных звонках, на семинарах и инструктажах. Ювелиры часто путают между собой две различные процедуры: постановку на учет в финмониторинг и регистрацию (открытие) личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.

Обязанности вставать на учет в Росфинмониторинг у ювелиров – нет и никогда не было. У ювелиров есть свой надзорный орган - Федеральная Пробирная Палата, куда они встают на спецучет. Поэтому Росфинмониторинг знает через Пробирную Палату о существовании той или иной ювелирной организации и о том, что она должна сдавать отчетность.

Однако, все ювелиры обязаны зарегистрировать личный кабинет на сайте Росфинмониторинга. Как пройти эту процедуру подробно написано на нашем сайте в этой статье.

Кроме регистрации на сайте Росфинмониторинга все ювелиры также обязаны:

- пройти обучение по финмониторингу;

- разработать правила внутреннего контроля и загрузить их в личный кабинет через специальную форму;

- сдавать отчетность в финмониторинг;

- выполнять иные обязанности.

Штраф за отсутствие регистрации в личном кабинете на сайте РФМ составляет 50 000 - 100 000 рублей. Отсутствие личного кабинете сделает невозможным подачу ювелиром отчетности в Росфинмониторинг, что карается уже отдельными штрафами до 400 000 рублей.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя