(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Апрель 01, 2020

Повседневная работа СДЛ по ПОД/ФТ.

Приглашаем Вас пройти цикл вебинаров в форме повышения уровня знаний / повышения квалификации, который пройдет в апреле-мае на базе Межрегионального учебного и консультационно-правового центра финансового мониторинга (МУКПЦФМ).

Актуальное расписание ближайших семинаров по финмониторингу ЗДЕСЬ

28 апреля - Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ: "Повседневная работа ответственного сотрудника в ювелирной организации, агентстве недвижимости, в лизинговой и факторинговой компании, у оператора по приему платежей, организациях игорного бизнеса" - 4 академических часа

26 мая - Повышение квалификации по ПОД/ФТ: "Повседневная работа ответственного сотрудника в организации, поднадзорной Банку России (ломбарды, МФО, КПК, СК, страховые брокеры, профучастники РЦБ и иные некредитные финансовые организации)" - 4 академических часа

Заполненную заявку пришлите по адресу электронной почты:

Программа вебинара "Повседневная работа ответственного сотрудника по ПОД/ФТ"

1. Основные обязанности ответственного по ПОД/ФТ/ФРОМУ сотрудника.

2. Типовые ошибки при заполнении анкет клиентов и бенефициаров.

3. Типовые ошибки при заполнение внутреннего сообщения об операции.

4. Внутреннее обучение сотрудников по ПОД/ФТ/ФРОМУ: порядок проведения внутренних инструктажей и учет обученных лиц.

5. Осуществление внутреннего самоконтроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ: оформление отчета об осуществлении внутреннего контроля.

6. Порядок проведения сверок и проверок клиентов по трем Перечням Росфинмониторинга и санкционному перечню ООН.

8. Организация работы по управлению риском. Распределение рисков оказания услуг по уровням. Управление риском технологий оказания услуг.

9. Порядок работы в личном кабинете на портале Росфинмониторинга: все самое главное, что надо знать ответственному сотруднику.

Во время обучения демонстрируются примеры оформления внутренней документации по ПОД/ФТ. Начало вебинара - 10.00. Окончание - 13.00.

Слушателям выдается свидетельство о прохождении обучения.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя