(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Август 06, 2020

О корректировке ювелирами ФЭС в Росфинмониторинг.

05.08.2020 г. Росфинмониторинг в личных кабинетах организаций и предпринимателей ювелирного сектора и сектора драгоценных металлов и камней опубликовал Информационное сообщение «О формировании сообщений об операциях (сделках) по результатам проверок».

В сообщении указано, что если по итогам проверки Федеральной пробирной палаты организация или предприниматель получили предписание на корректировку ранее отправленных сообщений в Росфинмониторинг, то при корректировке ФЭС в графе "дополнительная информация" нужно будет указать реквизиты этого Предписания.

Наличие подобного информационного сообщения может говорить о том, что Федеральная пробирная палата возможно ужесточит контроль за работой по ПОД/ФТ организаций и предпринимателей отрасли, в т.ч. в части контроля отправленных сообщений в Росфинмониторинг.

Подобную практику вынесения предписаний по корректировкам ранее отправленных ФЭС в настоящее время практикует Банк России для поднадзорных ему субъектов 115 закона.

Рекомендуем нашим читателям усилить внутренний контроль и внимательнее заполнять отчеты в Росфинмониторинг, не допуская ошибок.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя