(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Август 14, 2020

Новые правила по ПОД/ФТ/ФРОМУ по Указанию ЦБ 5495-У.

Разработаны новые правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ по Указанию Банка России 5495-У от 06.07.2020.

12 августа 2020 года было опубликовано Указание Банка России 5495-У от 06.07.2020 «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Ранее мы писали, что внесенные правки в обязательном порядке потребуют от всех поднадзорных Банку России организаций изменения правил внутреннего контроля – в трехмесячный срок с даты вступления в силу нормативного акта (до 23 ноября 2020 г.).

Для своевременного предоставления новых правил внутреннего контроля нашим клиентам и абонентам по ПОД/ФТ мы уже разработали их новую редакцию, которая учитывает Указание Банка России 5495-У от 06.07.2020.

Одним из новых разделов, появившихся в ПВК, являются положения, описывающие способы заверения копий документов (в том числе выписок из документов), представленных для целей идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, обновления сведений о них.

Заказать профессиональную разработку правил внутреннего контроля со всеми последними изменениями можно ЗДЕСЬ.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя