Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ – одна из обязательных форм обучения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) для:

- организаций ювелирного сектора;

- агентств недвижимости;

- лизинговых и факторинговых компаний;

- операторов по приему платежей;

- адвокатов;

- нотариусов;

- аудиторов;

- организаций игорного сектора;

- организаций федеральной почтовой связи;

- операторов радиоподвижной связи;

- лиц, оказывающих юридические и бухгалтерские услуги.

Если Вы не нашли себя в указанном списке, скорее всего, Вы обязаны проходить повышение квалификации по ПОД/ФТ.

Общепринятая аббревиатура в профессиональной среде – ПУЗ по ПОД/ФТ, ПУЗ по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Записаться на обучение и пройти повышение уровня знаний по финмониторингу можно ЗДЕСЬ.

Нормативная основа, регулирующая прохождение повышения уровня знаний: Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 №203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В зависимости от видов деятельности слушателей выделяют следующие виды этого обучения:

- повышение уровня знаний для ювелирной организации и прочих компаний сектора, связанного с драгоценными металлами и драгоценными камнями;

- повышение уровня знаний для агентства недвижимости и риелтора;

- повышение уровня знаний для лизинговой компании;

- повышение уровня знаний для оператора по приему платежей;

- ПУЗ по ПОД/ФТ для организации игорного сектора (лотереи, тотализаторы, букмекерские конторы т т.д.)

- повышение уровня знаний для адвокатов, нотариусов, лиц, оказывающих юридические и бухгалтерские услуги;

- иные виды.

Зачастую ПУЗ по ПОД/ФТ проводится для смешанной категории слушателей.

Пример баннера с приглашением пройти повышение уровня знания

Повышение уровня знаний осуществляется в форме участия в конференциях, семинарах и иных обучающих мероприятиях, проводимых специализированными обучающими организациями в сфере финансового мониторинга по программам обучения, разработанным такими организациями.

Примеры названий программ для повышения уровня знаний:

- повседневная работа ответственного сотрудника по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- практика проверок надзорными органами субъектов Федерального закона №115 от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

- новеллы антиомывочного законодательства и финансового мониторинга;

- иные программы.

Минимальная продолжительность прохождения обучения в форме повышения уровня знаний – четыре академических часа. Оптимальная продолжительность– восемь академических часов.

По итогам прохождения обучения слушателям выдается свидетельство о прохождении повышения уровня знаний в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, копия или оригинал которого приобщаются работодателем слушателя к личному делу сотрудника.

Периодичность прохождения обучения – не реже одного раза в три года. Специальным должностным лицам рекомендовано проходить повышение уровня знаний не реже одного раза в год для поддержания актуальности полученных знаний в сфере финансового мониторинга.

Сотрудники, обязанные проходить повышение уровня знаний:

- руководитель;

- руководитель филиала;

- заместитель руководителя организации (филиала), курирующий вопросы ПОД/ФТ;

- специальное должностное лицо (ответственный по ПОД/ФТ сотрудник);

- главный бухгалтер (бухгалтер), сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;

- руководитель юридического подразделения организации (филиала), юрист;

- некоторые иные.

Прохождение повышения уровня знаний также является одной из мер, направленных на исполнение предписаний надзорных органов и на недопущение в дальнейшей деятельности аналогичных выявленных требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.

Штраф за отсутствие свидетельства об обучении в форме повышения уровня знаний составляет от 50 000 до 100 000 рублей.

Одним из известных учебных центров в сфере ПОД/ФТ, проводящих повышение уровня знаний, является Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ). График проведения онлайн трансляций ПУЗ по ПОД/ФТ/ФРОМУ для очных слушателей и слушателей вебинара– не реже одного раза в три недели, трансляций в записи – ежедневно. Территория проведения повышения уровня знаний – вся Россия.

Записаться на повышение уровня знаний по ПОД/ФТ можно ТУТ.

эксперт по финансовому мониторингу, главный редактор СМИ "Вестник финансового мониторинга", канд. истор. наук, юрист Павел Смыслов

При использовании и цитировании материала ссылка на сайт обязательна!