Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

 

 

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Наши Интернет публикации

 

Автор Название Источник Описание Ссылка
Смыслов П.А. Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ и другие вопросы: на что обратить внимание при подготовке ответов в Банк России опубликовано на www.smyslovy.ru 13.06.2017 г. Лето 2017 года началось с активных проверок Банком России исполнения норм ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях: ломбардах, кредитных кооперативах, микрофинансовых организациях, профучастниках рынка ценных бумаг, страховых компаниях и многих других Читать
Смыслов П.А. Банк России напоминает автоломбардам: заложенный автомобиль должен находиться в ломбарде, а не у залогодателя опубликовано на www.smyslovy.ru 26.05.2017 г. Среди автоломбардов нередко практикуется схема выдача займа под залог ПТС на автомобиль, сам же автомобиль остается в пользовании у залогодателя. Эта практика не соответствует требованиям Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах» Читать
Смыслов П.А. ПВК по ПОД/ФТ некоторых организаций не прошли проверки из-за статьи 6.1 115-ФЗ опубликовано на www.smyslovy.ru 22.05.2017 г. Правила внутреннего контроля организаций, не предусматривающие положений по раскрытию информации о бенефициарных владельцах организации (статья 6.1 ФЗ №115), не проходят проверки в некоторых регионах читать
Смыслов П.А. Типовые правила внутреннего контроля больше разрабатывать не будут опубликовано на www.smyslovy.ru 01.04.2017 г. Одним из самых известных типовых шаблонов ПВК является документ, разработанный Ассоциацией российских банков (АРБ), который можно найти как в различных правовых системах, так и в сети Интернет. О судьбе этих типовых ПВК по ПОД/ФТ в 2017 году читайте статью читать
Смыслов П.А. История о «без вины виноватом» ломбарде или о том как некоторые представители надзора не принимают во внимание при проверках НФО нормативные акты Банка России опубликовано на www.smyslovy.ru 19.03.2017 г. Полно и корректно исполняете закон? Вас все равно могут наказать! читать
Смыслов П.А. Результаты проверок Росфинмониторингом исполнения поднадзорными организациями и индивидуальными предпринимателями законодательства Российской Федерации «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в 2016 году" опубликовано на www.smyslovy.ru 09.03.2017 г. Статистика проверок Росфинмониторингом организаций и предпринмателей в 2016 году. Подсчеты автора читать
Смыслов П.А. Какие 26 видов документов по ПОД/ФТ у Вас может запросить внезапная выездная проверка Банка России? опубликовано на www.smyslovy.ru 04.02.2017 г. Делимся впечатляющим запросом Банка России, ответ на некоторые позиции которого, организация обязана была дать всего за… 5 часов и 15 минут… читать
Смыслов П.А.

Частая сдача информации в уполномоченный орган о результатах проверки клиентов по перечню Росфинмониторинга теперь нарушение?

опубликовано на www.smyslovy.ru 21.01.2017 г. Представитель надзорных органов вменил ей как нарушение более частое, чем один раз в квартал, направление отчетов в уполномоченный орган о результатах проверки клиентов по перечню Росфинмониторинга читать
Смыслов П.А. Правила внутреннего контроля со всеми последними изменениями 2017 года: к вопросу о сроках и необходимости обновлений опубликовано на www.smyslovy.ru 06.01.2017 г. Будут ли отличаться правила внутреннего контроля 2017 года от правил внутреннего контроля 2016 года? И если будут отличаться, то чем. читать
Смыслов П.А. Вопросник "Проверь свой риск" и "Добровольное сотрудничество" - новые сервисы в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга у ювелиров и операторов радиоподвижной связи опубликовано на www.smyslovy.ru 29.12.2016 г. 27 декабря 2016 года в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга организаций и предпринимателей ювелирного сектора, а также операторов радиоподвижной связи стали появляться вопросники «Проверь свой риск» и функционал «Добровольного сотрудничества» читать
Смыслов П.А. Кому выгодна паника среди ювелиров и почему ювелирам необходимо придерживаться позиций Росфинмониторинга 27.11.2016 www.smyslovy.ru В последние дни мы получаем письма от взволнованных ювелиров, работающих в Пензенской и других областях, которые получили от одного юридического центра рассылки панического содержания, призывающие начать сдавать в Росфинмониторинг информацию даже в тех случаях, когда это не требуется по закону читать
Смыслов П.А. "Юбилейное письмо" Росфинмониторинга №50 отменяется? 08.10.2016 www.smyslovy.ru Верховный суд одного из регионов нашей страны (Пензенская область) не согласился с доводами Росфинмониторинга, изложенные им в его информационном письме №50 читать
Смыслов П.А. Новые правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ для ювелиров, риелторов, лизинга, факторинга, операторов платежей осенью 2016 года 23.09.2016 www.smyslovy.ru

 

Обновление и разработка правил внутреннего контроля 2016 года читать
Смыслов П.А.

Новые ПВК по ПОД/ФТ для некредитных финансовых организаций осенью 2016 года

24.08.2016 www.smyslovy.ru Все о новых правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ читать
Смыслов П.А Агентство недвижимости и Росфинмониторинг: какие сделки с недвижимым имуществом подлежат обязательному контролю? 23.08.2016 www.smyslovy.ru Предлагаем агентствам недвижимости вспомнить какие сделки с недвижимым имуществом будут подлежать обязательному контролю, а какие нет читать
Смыслов П.А Какие 53 документа запросит Банк России на проверку у некредитной финансовой организации 24.07.2016 www.smyslovy.ru Что может проверить Банк России у ломбардов, микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, страховых компаний, профессиональных участников рынка ценных бумаг и других НФО? читать
Смыслов П.А. Что проверит Банк России по ПОД/ФТ в Ломбарде? 10.07.2016 www.smyslovy.ru Предлагаем ломбардам ознакомиться с одним небольшим списком документов по финансовому мониторингу, фигурировавших в запросе Банка России читать
Смыслов П.А.

Целевой инструктаж по ПОД/ФТ, повышение уровня знаний в сфере финансового мониторинга и иные формы обучения: практические рекомендации по прохождению обучения

25.03.2016 www.smyslovy.ru Где и как пройти обучение по Росфинмониторингу: целевой инструктаж, повышение уровня знаний, вводный инструктаж, дополнительный инструктаж по ПОД/ФТ читать
Смыслов П.А.

Подводим итоги о сдаче информации в росфинмониторинг ювелирами

13.03.2016 www.smyslovy.ru Какие отчеты сдавать в Росфинмониторинг? Все об отчетности ювелиров читать
Смыслов П.А. Разрабатываем правила внутреннего контроля в целях противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПВК по ПОД/ФТ) 19.03.2016 www.smyslovy.ru Все о правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ. Как разработать ПВК по ПОД/ФТ. читать
Смыслов П.А.

"Юбилейное" информационное письмо Росфинмониторинга №50: его значение и роль для ювелирной отрасли

23.02.2016 www.smyslovy.ru

 

Росфинмониторинг разъяснил ювелирам вопросы применения законодательства в сфере ПОД/ФТ читать
Смыслов П.А. "Юбилейное" информационное письмо Росфинмониторинга №50 от 10.02.2016 г. посвящено ювелирным организациям и предпринимателям 13.02.2016 www.smyslovy.ru

 

Росфинмониторинг разъяснил ювелирам вопросы применения законодательства в сфере ПОД/ФТ

читать

Смыслов П.А. Примерный образец ПВК по ПОД/ФТ 2016 10.01.2016 www.smyslovy.ru Правила внутреннего контроля ювелирной организации, агентства недвижимости, факторинговой организации, лизинговой компании, оператора по приему платежей, индивидуальных предпринимателей читать
Смыслов П.А. Примерный образец ПВК по ПОД/ФТ 2016 10.01.2016 www.smyslovy.ru Правила внутреннего контроля некредитной финансовой организации (ломбарда, микрофинансовой организации, страхового брокера, кредитного потребительского кооператива, управляющей компании) читать
Смыслов П.А. Примерный образец ПВК по ПОД/ФТ 2016 10.01.2016 www.smyslovy.ru Правила внутреннего контроля некредитной финансовой организации (страховой компании, негосударственного пенсионного фонда, общества взаимного страхования, профессионального участника рынка ценных бумаг, иных НФО, не относящихся к категории малых и микропредприятий) читать
Смыслов П.А. Новый порядок приобретения статуса микрофинансовой организации (внесения в реестр МФО) с весны 2016 года 30.12.2015 www.smyslovy.ru Новый порядок приобретения статуса микрофинансовой организации (внесения в реестр МФО) с весны 2016 года читать
Смыслов П.А. Что такое вопросник "Проверь свой риск" и "Добровольное сотрудничество", размещенные в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга? 22.12.2015 www.smyslovy.ru Что такое вопросник "Проверь свой риск" и "Добровольное сотрудничество", размещенные в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга? читать
Смыслов П.А. И еще раз несколько слов про отчеты раз в три месяца в Росфинмониторинг («квартальная» отчетность в Росфинмониторинг) 02.11.2015 www.smyslovy.ru

 

Нас постоянно спрашивают: что за отчеты нужно сдавать в Росфинмониторинг раз в три месяца, как их сдать, что будет, если отчеты не подавали? Мы решили обобщить Ваши типовые вопросы на эту тему и дать Вам наши небольшие пояснения. читать
Смыслов П.А. Готовимся к проверке прокуратуры и инспекции пробирного надзора в ювелирном магазине 19.04.2015 www.smyslovy.ru По многочисленным просьбам посетителей нашего сайта мы делимся примерным перечнем документов, по которому прокуратура обычно запрашивает документы, проверяя ювелирные магазины читать
Смыслов П.А. Российское законодательство в сфере противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) как элемент антикоррупционной системы в РФ 02.04.2015 www.smyslovy.ru Доклад Смыслова П.А. на Международной научно-практической конференции «Партнерство государства и бизнеса в противодействии коррупции», 27.03.2015, Торгово-промышленная Палата РФ читать
Смыслов П.А. Примерный образец правил внутреннего контроля некредитной финансовой организации с изменениями от 01.03.2015 года 05.03.2015 www.smyslovy.ru Примерный образец правил внутреннего контроля некредитной финансовой организации (ломбарда, микрофинансовой организации, страхового брокера, кредитного потребительского кооператива) (содержание) с изменениями от 01.03.2015 года читать
Смыслов П.А. Обращение к некредитным финансовым организациям по вопросам исполнениями законодательства в сфере ПОД/ФТ в связи с новыми требованиями Банка России 18.02.2015 www.smyslovy.ru

 

Обращение к некредитным финансовым организациям по вопросам исполнениями законодательства в сфере ПОД/ФТ в связи с новыми требованиями Банка России читать
Смыслов П.А. Открытое письмо к агентствам недвижимости по вопросам исполнения ими норм законодательства в сфере ПОД/ФТ 11.02.2015 www.smyslovy.ru О проверках агентств недвижимости Росфинмониторингом и прокуратурой читать
Смыслов П.А. Предоставление информации в Росфинмониторинг – важнейшая обязанность ювелирных организаций 02.02.2015 www.smyslovy.ru О направлении информации в Росфинмониторинг ювелирами читать
Смыслов П.А. Как получить 700000 рублей штрафа за "неправильные" правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ 03.12.2014 www.smyslovy.ru Небольшая статья о том, как Центральный Банк в ноябре 2014 г. оштрафовал поднадзорную ему организацию на 700 тысяч рублей за нарушения, допущенные при разработке правил внутреннего контроля читать
Смыслов П.А., Пышненко С.А. Основные изменения в законодательстве о ПОД/ФТ в организациях и у ИП, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, в 2012 - первой половине 2013 гг. 18.01.2014 www.smyslovy.ru

 

Статья будет интересна организациям и индивидуальным предпринимателям, деятельность которых связана с драгоценными металлами и камнями. читать
Смыслов А.Г., Смыслов П.А. К вопросу  о необходимости разработки Положения о защите персональных данных 01.07.2013 www.smyslovy.ru Разработка положений о защите информации является не выражением доброй воли, а обязанностью любой организации. Это следует из системного толкования существующей законодательной базы читать
Смыслов П.А., Смыслов А.Г. Правила внутреннего контроля: практические советы по разработке правил внутреннего контроля, обновлению правил внутреннего контроля, внесению изменений в правила внутреннего контроля 09.01.2013 www.smyslovy.ru Мы решили обобщить наиболее часто возникающие у наших клиентов и посетителей сайта вопросы о разработке правил внутреннего контроля и дать на них наши ответы. Мы также решили поделиться с Вами советами и нашим опытом по вопросам о разработке правил внутреннего контролю, обновлению правил внутреннего контроля, внесению изменений в правила внутреннего контроля. читать
Смыслов А.Г., Смыслов П.А. Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг 2010 13.12.2009 www.smyslovy.ru Новые Правила ведения реестра акционеров доступны всем посетителям нашего сайта. Правила разработаны с учетом приказа ФСФР от 13.08.2009 г. № 09-33/пз-н «Об особенностях порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг эмитентами именных ценных бумаг» читать
Смыслов А.Г., Смыслов П.А. Устав ООО для перерегистрации 2009 04.08.2009 www.smyslovy.ru Бесплатно воспользуйтесь разработанным нами новым уставом для перерегистрации ООО. Устав разработан с учетом изменений в закон Об ООО, вступивших в силу с 01.07.2009 г. читать
Смыслов А.Г., Смыслов П.А. Отчет о результатах наших законодательных инициатив 01.06.2009 www.smyslovy.ru Статья о полученных результатах направления в Совет Федерации Федерального Собрания РФ нашего обращения о несовершенстве отдельных положений российского законодательства о ценных бумагах читать
Смыслов А.Г. Программа ускоренных курсов подготовки корпоративных юристов, курсов корпоративных секретарей, курсов корпоративного права 23.03.2009 www.smyslovy.ru Цель наших занятий - обучить слушателей практическим навыкам работы в качестве корпоративных юристов и корпоративных секретарей в акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью среднего и малого бизнеса. читать
Смыслов А.Г., Смыслов П.А. Как создать холдинг? Преимущества холдинга в условиях финансового кризиса 01.12.2008

 www.smyslovy.ru

Статья является своего рода нашим открытым письмом посетителям сайта о том, как создать холдинг, какие у него преимущества в условиях финансового кризиса. Некоторые размышления вслух. читать
Смыслов А.Г., Смыслов П.А. Угроза исключения участника из ООО или как мы помогли решить корпоративный спор в "Английском клубе" 01.12.2008

 www.smyslovy.ru

Реальная ситуация, случившаяся с нашим клиентом. В феврале 2008 г. к нам обратился клиент, который являлся участником ООО «Д.О.Л. «Английский клуб», владельцем 46,67 % доли в уставном капитале. Несмотря на столь большую долю два других участника ООО стали ее нашего клиента. О том, как мы помогли нашему клиенту, читайте в предлагаемом материале. читать
Смыслов П.А., Смыслов А.Г. Основные последствия неосмотрительности организаций при выборе способов разработки Правил внутреннего контроля

14.11.2008

www.smyslovy.ru

Наши советы организациям по выбору способов разработки Правил внутреннего контроля читать
Смыслов П.А., Смыслов А.Г. Проблемы при приобретении крупных пакетов акций в ОАО

18.07.2008

www.smyslovy.ru

Некоторые выдержки из семинара,  посвященного вопросам приобретения крупных пакетов акций ОАО, проведенного агентством "Интерфакс" 08.07.2008 читать
Смыслов А.Г., Смыслов П.А. Открытое обращение к средствам массовой информации

18.06.2008

www.smyslovy.ru

Открытое обращение к популярным экономическим изданиям, крупным теле- и радиокомпаниям по поводу непрофессионального освещения корпоративных конфликтов читать
Смыслов П.А., Смыслов А.Г.

Порядок постановки организаций на учет в Росфинмониторинг И Согласования Правил внутреннего контроля

01.04.2008

www.smyslovy.ru

Практический материал о порядке постановки организаций на учет в Росфинмониторинг и согласованию Правил внутреннего контроля.

читать
Смыслов А.Г. Пир победителей. Конец экономической свободы? Последствия реализации приказа ФСФР России от 27 декабря 2007 г. № 07-113/пз-н

19.02.2008

www.smyslovy.ru

Статья посвящена острой для многих акционерных обществ теме - обязательной передаче реестров акционеров регистраторам до августа 2008 года. читать
Смыслов А.Г., Смыслов П.А. Профессиональная, научная и общественная деятельность Смысловых в 2007 году

27.12.2007

www.smyslovy.ru

Отчет о нашей деятельности за 2007 год читать
Смыслов А.Г., Смыслов П.А. "Корпоративное право"

09.09.2007

www.smyslovy.ru

Определение термина "корпоративное право" юристов А.Г. и П.А. Смысловых читать
Смыслов А.Г., Смыслов П.А. Обзор основных форм раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

04.12.2006

www.smyslovy.ru

Обзор проведен в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. N06-117/пз-н читать
Смыслов А.Г., Смыслов П.А. Сравнительная таблица добровольного и обязательного предложения (общее и различия)

03.10.2006

www.smyslovy.ru

Аналитический материал по статьям 84.3-84.8 ФЗ "Об Акционерных обществах" читать
Смыслов А.Г., Смыслов П.А. Действия по реализации добровольного или обязательного предложения

03.10.2006

www.smyslovy.ru

Комментарии статей 84.3-84.8 ФЗ "Об Акционерных обществах" читать

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2017

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя