Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

 

 

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Наши Интернет публикации

 

Автор Название Источник Описание Ссылка
Смыслов П.А. Росфинмониторинг "сдает" законопослушные организации опубликовано на www.smyslovy.ru  09.08.2018 Организации, исправно работающие в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга, жалуются, что получают от надзорных органов претензии Читать
Смыслов П.А.

Новые изменения по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Пошаговая инструкция по работе с изменениями в 115 закон, вступающими в силу 23.07.2018 г.

опубликовано на www.smyslovy.ru  21.07.2018 23 июля 2018 года вступают в силу значительные изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ в части противодействия распространению оружия массового уничтожения. Читать
Смыслов П.А. Структура и состав правил внутреннего контроля 2018 года НФО опубликовано на www.smyslovy.ru  10.07.2018 ПВК ломбарда, микрофинансовой организации, страхового брокера, кредитного потребительского кооператива, управляющей компании, страховой компании, негосударственного пенсионного фонда, общества взаимного страхования, профессионального участника рынка ценных бумаг, иных НФО Читать
Смыслов П.А. Структура и состав правил внутреннего контроля 2018 года опубликовано на www.smyslovy.ru  10.07.2018 ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ ювелирной организации, агентства недвижимости, факторинговой организации, лизинговой компании, оператора по приему платежей, индивидуальных предпринимателей Читать
Смыслов П.А. Обзор планируемых изменений в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ опубликовано на www.smyslovy.ru  15.06.2018 Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ переименуют в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, а перечень признаков необычных сделок теперь разместят на сайте Банка России Читать
Смыслов П.А. Можно ли получить штраф за сданные отчеты в Росфинмониторинг? опубликовано на www.smyslovy.ru  08.06.2018 Некоторые типовые нарушения при сдаче отчетности об операциях, подлежащих обязательному контролю, которые как в совокупности, так и по отдельности запросто могут «потянуть» на штраф до 400 000 рублей Читать
Смыслов П.А. Отказы банков по ПОД/ФТ глазами клиентов Вестник финансового мониторинга 18.05.2018 Павел Смыслов 15.05.2018 выступил на важнейшем событии в сфере ПОД/ФТ - конференции, организованной АРБ, Росфинмониторингом и Банком России Читать
Смыслов П.А. Банк России предупредил о типичных нарушениях законодательства по ПОД/ФТ опубликовано на www.smyslovy.ru  22.04.2018 В очередной раз решили поделиться с читателями нашего сайта информацией о типичных нарушениях законодательства по ПОД/ФТ выявленных территориальными учреждениями УЦентрального банка Российской Федерации Читать
Смыслов П.А. Грядущая маркировка драгоценных металлов, драгоценных камней и ювелирных изделий: разбираемся в ситуации опубликовано на www.smyslovy.ru  15.04.2018 Не так давно ювелирное сообщество всколыхнула неприятная новость о том, что в России начнется эксперимент по маркировке отдельных видов драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них Читать
Смыслов П.А. Обновляем правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ в связи с изменениями в 115-ФЗ от 30 марта 2018 года опубликовано на www.smyslovy.ru  12.04.2018 Будет непростительной ошибкой просто перенести в правила внутреннего контроля новые положения и нормы N 115-ФЗ без указания конкретных действий и порядков сотрудников, направленных на их реализацию Читать
Смыслов П.А. С весной приходят и новые изменения по ПОД/ФТ опубликовано на www.smyslovy.ru  26.03.2018 Пошаговая инструкция по работе с изменениями в 115 закон, вступающими в силу 30.03.2018 г. Читать
Смыслов П.А. Формирование квитанций о принятии тестовой информации с «черными списками» ЦБ и реестрами отказников по 550 Положению обернулось для некредитных финансовых организаций настоящим кошмаром опубликовано на www.smyslovy.ru  21.03.2018 В марте 2018 года Банк России начал активно рассылать информацию поднадзорным ему организациям (ломбардам, МФО, КПК, страховым компаниям, НПФ, управляющим организациям и другим НФО), содержащую тестовые сведения в рамках Положения №550 Читать
Смыслов П.А. Инструктаж по финмониторингу за 4 часа: дешево... сердито... противозаконно... опубликовано на www.smyslovy.ru  14.03.2018 Важно! Минимальный объем учебных занятий в рамках обучения в форме целевого инструктажа по ПОД/ФТ составляет 8 академических часов! Читать
Смыслов П.А. Фортуна больше не на их стороне: Федеральная налоговая служба проверяет лотереи и игровые организации по ПОД/ФТ опубликовано на www.smyslovy.ru  14.03.2018

 

Мы хотели бы напомнить о ПОД/ФТ организациям, содержащим тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующим и (или) проводящим лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры Читать
Смыслов П.А. Об отношении организаций и предпринимателей к обновленному личному кабинету на портале Росфинмониторинга опубликовано на www.smyslovy.ru  01.03.2018 Об обновлениях личного кабинета на портале Росфинмониторинга, отношении к этому его пользователей и некоторых ошибках и недостатках Читать
Смыслов П.А. Что проверит по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу Банк России у профессиональных участников рынка ценных бумаг опубликовано на www.smyslovy.ru  12.02.2018 О проверках Банка России Читать
Смыслов П.А Инструкция по разработке правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ опубликовано на www.smyslovy.ru  в декабре 2017 г. Как разработать правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ самостоятельно или с помощью эксперта Читать
Смыслов П.А Финансовый мониторинг возьмет реванш в 2018 году за тихий и спокойный 2017 год опубликовано на www.smyslovy.ru 25.01.2018 г. Сегодня мы расскажем нашим читателям о некоторых из нашумевших изменениях и событиях, произошедших в сфере ПОД/ФТ в декабре 2017-январе 2018 года Читать
Смыслов П.А. Что расскажут по 115-ФЗ о себе публичные должностные лица и их родственники? опубликовано в Вестнике финансового мониторинга 20.12.2017 Читайте статью Павла Смыслова о проблемах выявления и идентификации публичных должностных лиц и их родственниковв Вестнике финансового мониторинга Читать
Смыслов П.А. Разработка правил внутреннего контроля: способы, советы, статистика, ошибки опубликовано на www.smyslovy.ru 14.11.2017 г. Мы проанализировали более полусотни ПВК по ПОД/ФТ и делимся с читателями результатами нашего анализа. Читать
Смыслов П.А.

Отличные правила внутреннего контроля ломбарда или о том, как важно исполнять предписания Банка России

опубликовано на www.smyslovy.ru 07.11.2017 г. Про проверку правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ ломбарда Банком России

Читать

Смыслов П.А. Как оформить справку об отсутствии судимости у ответственного сотрудника по ПОД/ФТ опубликовано на www.smyslovy.ru 07.11.2017 г. Сегодня мы кратко ответим нашим читателям на их типовые вопросы, связанные с получением справки об отсутствии судимости у специального должностного лица. Читать
Смыслов П.А. "Опять двадцать пять: И снова новые правила игры в «Проверку правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ» опубликовано на www.smyslovy.ru 27.09.2017 г. Про проверку правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ Читать
Смыслов П.А. "Сложно выиграть партию в шахматы, когда противник все время меняет правила игры" или история о правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ ювелирной компании и некомпетентном проверяющем опубликовано на www.smyslovy.ru 18.07.2017 г. Про проверку правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ Читать
Смыслов П.А. Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ и другие вопросы: на что обратить внимание при подготовке ответов в Банк России опубликовано на www.smyslovy.ru 13.06.2017 г. Лето 2017 года началось с активных проверок Банком России исполнения норм ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях: ломбардах, кредитных кооперативах, микрофинансовых организациях, профучастниках рынка ценных бумаг, страховых компаниях и многих других Читать
Смыслов П.А. Банк России напоминает автоломбардам: заложенный автомобиль должен находиться в ломбарде, а не у залогодателя опубликовано на www.smyslovy.ru 26.05.2017 г. Среди автоломбардов нередко практикуется схема выдача займа под залог ПТС на автомобиль, сам же автомобиль остается в пользовании у залогодателя. Эта практика не соответствует требованиям Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах» Читать
Смыслов П.А. ПВК по ПОД/ФТ некоторых организаций не прошли проверки из-за статьи 6.1 115-ФЗ опубликовано на www.smyslovy.ru 22.05.2017 г. Правила внутреннего контроля организаций, не предусматривающие положений по раскрытию информации о бенефициарных владельцах организации (статья 6.1 ФЗ №115), не проходят проверки в некоторых регионах читать
Смыслов П.А. Типовые правила внутреннего контроля больше разрабатывать не будут опубликовано на www.smyslovy.ru 01.04.2017 г. Одним из самых известных типовых шаблонов ПВК является документ, разработанный Ассоциацией российских банков (АРБ), который можно найти как в различных правовых системах, так и в сети Интернет. О судьбе этих типовых ПВК по ПОД/ФТ в 2017 году читайте статью читать
Смыслов П.А. История о «без вины виноватом» ломбарде или о том как некоторые представители надзора не принимают во внимание при проверках НФО нормативные акты Банка России опубликовано на www.smyslovy.ru 19.03.2017 г. Полно и корректно исполняете закон? Вас все равно могут наказать! читать
Смыслов П.А. Результаты проверок Росфинмониторингом исполнения поднадзорными организациями и индивидуальными предпринимателями законодательства Российской Федерации «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в 2016 году" опубликовано на www.smyslovy.ru 09.03.2017 г. Статистика проверок Росфинмониторингом организаций и предпринмателей в 2016 году. Подсчеты автора читать
Смыслов П.А. Какие 26 видов документов по ПОД/ФТ у Вас может запросить внезапная выездная проверка Банка России? опубликовано на www.smyslovy.ru 04.02.2017 г. Делимся впечатляющим запросом Банка России, ответ на некоторые позиции которого, организация обязана была дать всего за… 5 часов и 15 минут… читать
Смыслов П.А.

Частая сдача информации в уполномоченный орган о результатах проверки клиентов по перечню Росфинмониторинга теперь нарушение?

опубликовано на www.smyslovy.ru 21.01.2017 г. Представитель надзорных органов вменил ей как нарушение более частое, чем один раз в квартал, направление отчетов в уполномоченный орган о результатах проверки клиентов по перечню Росфинмониторинга читать
Смыслов П.А. Правила внутреннего контроля со всеми последними изменениями 2017 года: к вопросу о сроках и необходимости обновлений опубликовано на www.smyslovy.ru 06.01.2017 г. Будут ли отличаться правила внутреннего контроля 2017 года от правил внутреннего контроля 2016 года? И если будут отличаться, то чем. читать
Смыслов П.А. Вопросник "Проверь свой риск" и "Добровольное сотрудничество" - новые сервисы в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга у ювелиров и операторов радиоподвижной связи опубликовано на www.smyslovy.ru 29.12.2016 г. 27 декабря 2016 года в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга организаций и предпринимателей ювелирного сектора, а также операторов радиоподвижной связи стали появляться вопросники «Проверь свой риск» и функционал «Добровольного сотрудничества» читать
Смыслов П.А. Кому выгодна паника среди ювелиров и почему ювелирам необходимо придерживаться позиций Росфинмониторинга 27.11.2016 www.smyslovy.ru