Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Разработка Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу, обновление ПВК по ПОД/ФТ (по 115-ФЗ от 07.08.2001 г.)

 

 

Как заказать правила внутреннего контроля? Для заказа правил внутреннего контроля (ПВК) по ПОД/ФТ скачайте заявку, соответствующую Вашему надзорному органу (если затрудняетесь в определении Вашего надзорного органа, скачайте любую заявку):

 

ЗАЯВКА на разработку правил внутреннего контроля для организаций и предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу

ЗАЯВКА на разработку правил внутреннего контроля для организаций и предпринимателей, поднадзорных Пробирным инспекциям(ГИПН)

ЗАЯВКА на разработку правил внутреннего контроля для организаций и предпринимателей, поднадзорных Банку России (ЦБ)

 

Заполненную заявку отправьте на адрес электронной почты:

 

Разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ

 

Особенностями Правил внутреннего контроля, подготовленных нами, являются:

1. 100% соответствие ПВК нормам действующего законодательства;

2. Индивидуальная работа: мы не работаем по шаблону, а делаем Правила внутреннего контроля с учетом специфики Вашей деятельности, штатной численности сотрудников, внутренней структуры, наличия у Вас филиалов или обособленных подразделений и многое другое;

3. Являясь специалистами с многолетнем стажем работы в сфере ПОД/ФТ, мы знаем все внутренние требования надзорных органов к Правилам внутреннего контроля, которые не указаны в нормативных актах, но предъявляются к ПВК во время их проверки. Мы обладаем закрытой информацией о тактике Ваших надзорных органов, применяемой ими при проверке Ваших Правил внутреннего контроля.

4. Мы сделали огромное количество правил внутреннего контроля (к 2018 году количество разработанных и обновленных нами ПВК по ПОД/ФТ приблизилось к отметке в 5000), и все они благополучно прошли проверку;

5. Правила внутреннего контроля обычно готовятся в течение 2-3 дней, возможна срочная работа в течение 1 дня и даже нескольких часов;

6. Мы оказываем информационную и юридическую поддержку по ПОД/ФТ всем нашим клиентам, а также в дальнейшем обновляем и актуализируем ранее разработанные нами правила внутреннего контроля;

7. Все Правила внутреннего контроля готовятся Смысловым П.А. - специалистом по образовательной деятельности в сфере ПОД/ФТ (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга), авторитетным и известным экспертом в сфере ПОД/ФТ, имеющим многолетний опыт непрерывной работы в сфере организации внутреннего контроля и финансового мониторинга. Он много лет назад один из первых в России начал работу в сфере организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ и разработки Правил внутреннего контроля, стоял у истоков развития законодательства в этой сфере и накопил огромный опыт работы в этом направлении, который подтверждается его многочисленными статьями и интервью, десятками проведенных им выступлений, семинаров и лекций по вопросам ПОД/ФТ.  По представлению депутата Государственной Думы РФ в 2013 году кандидатура Смыслова П.А. предлагалась в состав членов Консультативного Совета Росфинмониторинга.

 

Стоимость услуги: наши цены на разработку Правил внутреннего контроля являются очень выгодными и привлекательными, ввиду того, что Правила внутреннего контроля готовятся нами для Вас не из шаблона, а при их разработке учитывается множество различных факторов (Ваш вид деятельности, особенности структуры, вид надзорного органа и многое другое), окончательная стоимость услуги определяется нами по телефону.

Для заказа услуги "Подготовка Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ", "Разработка Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ", "Обновление Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ" и уточнению их стоимости звоните по телефону 8-903-686-31-87 Смыслову Павлу Александровичу.

 

Вам нужны дешевые правила внутреннего контроля или бесплатные типовые шаблоны? Просмотрите по этому вопросу информацию ЗДЕСЬ.

 

Подготовим, разработаем и обновим Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПВК по ПОД/ФТ) (Федеральный закон №115 от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма"). Ваше местонахождение не имеет для нас значение. При подготовке Правил внутреннего контроля мы учитываем даже требований, предъявляемые к Правилам внутреннего контроля различными Региональными отделениями Росфинмониторинга, инспекциями пробирного надзора Пробирной палаты РФ, Региональными управлениями Центрального Банка и иными надзорными органами.

 

Для нас не важно в каком регионе вы находитесь. Правила внутреннего контроля, подготовленные нами, проходили успешное согласование во всех региональных отделениях Росфинмониторинга: МРУ Росфинмониторинга по ЦФО, МРУ Росфинмониторинга по СЗФО, МРУ Росфинмониторинга по ЮФО, МРУ Росфинмониторинга по ПФО, МРУ Росфинмониторинга по СФО, МРУ Росфинмониторинга по УФО и других. Также правила внутреннего контроля, подготовленные нами для ювелирных организаций, проходили успешное согласование в инспекциях пробирного надзора по всей стране. ПВК по ПОД/ФТ, сделанные нами для некредитных организаций, проходили успешные проверки со стороны Банка России по все стране.

 Также мы делаем специальные Правила внутреннего контроля для Крыма и Севастополя с учетом особенностей деятельности по ПОД/ФТ организаций и ИП, зарегистрированных в Крыму и Севастополе.

 

Мы готовы помочь в подготовке и разработке следующих Правил внутреннего контроля:

1. Правила внутреннего контроля лизинговой компании;

2. Правила внутреннего контроля ломбарда (в зависимости от специфики деятельности ломбарда  могут быть разработаны правила внутреннего контроля автоломбарда, правила внутреннего контроля ломбарда, работающего с ювелирными изделиями или иным ценным имуществом и др.);

3. Правила внутреннего контроля лотерейной организаций, правила внутреннего контроля тотализатора, правила внутреннего контроля букмекерской конторы и т.д.

4. Правила внутреннего контроля агентства недвижимости (правила внутреннего контроля организации, оказывающей посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества);

5. Правила внутреннего контроля оператора по приему платежей;

6. Правила внутреннего контроля факторинговой компании (правила внутреннего контроля коммерческой организации, заключающей договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов);

7. Правила внутреннего контроля кредитного потребительского кооператива (в том числе правила внутреннего контроля сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива);

8. Правила внутреннего контроля микрофинансовой организации;

9. Правила внутреннего контроля ювелирной компании (правила внутреннего контроля организации, осуществляющей скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий);

10. Правила внутреннего контроля страховой организации;

11. Правила внутреннего контроля страхового брокера;

12. Правила внутреннего контроля общества взаимного страхования;

13. Правила внутреннего контроля негосударственного пенсионного фонда, имеющего лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;

14. Правила внутреннего контроля оператора связи, имеющего право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи;

15. Правила внутреннего контроля индивидуального предпринимателя, являющегося страховым брокером;

16. Правила внутреннего контроля индивидуального предпринимателя, осуществляющего скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;

17. Правила внутреннего контроля индивидуального предпринимателя, оказывающего посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

18. Правила внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг.

 

Росфинмониторинг - совещание 04.03.2016 г.

 

Руководство нашей компании, совещание в Росфинмониторинге, 2016 г.

 

Вы можете ознакомиться с образцами наших правил внутреннего контроля 2016 г.:

Примерный образец ПВК по ПОД/ФТ ювелирной организации, агентства недвижимости, факторинговой организации, лизинговой компании, оператора по приему платежей, индивидуальных предпринимателей;

Примерный образец ПВК по ПОД/ФТ некредитной финансовой организации (ломбарда, микрофинансовой организации, страхового брокера, кредитного потребительского кооператива, управляющей компании);

Примерный образец ПВК по ПОД/ФТ некредитной финансовой организации (страховой компании, негосударственного пенсионного фонда, общества взаимного страхования, профессионального участника рынка ценных бумаг, иных НФО, не относящихся к категории малых и микропредприятий).

 

Для некредитных финансовых организаций правила внутреннего контроля разрабатываются на основании Положения Банка России от 15.12.2014 № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Для большинства иных организаций ПВК разрабатываются на основании Требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и индивидуальными предпринимателями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 г. №667 (в ред. от 21.06.2014 г.)

 

Мы можем разработать Правила внутреннего контроля как на основании норм действующего законодательства,  так и исходя их норм законодательства, действовавшего ранее, т.е. помочь Вам в восстановлении утраченных или отсутствовавших ранее правил внутреннего контроля. Таким образом это могут быть как самые последние и актуальные правила внутреннего контроля 2016 года или правила внутреннего контроля 2015 года, так и правила внутреннего контроля 2014 года или правила внутреннего контроля 2012 года, а также ПВК по ПОД/ФТ 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 гг. и т.д.

Разработанные нами для Вас Правила внутреннего контроля - это документ, который будет учитывать все нормы действующего законодательства. Также разработанные нами правила внутреннего контроля будут адаптированы по Ваш вид деятельности, штатную структуру и численность Вашей организации, будут отвечать всем требованиям, предъявляемым государственными органами к содержанию правил внутреннего контроля.

 

 

Руководитель Росфинмониторинга Чиханчин Ю.А.

и руководитель нашей Компании Смыслов П.А., 2016 г.

 

Свидельство специалиста, осуществляющего образовательную деятельность в сфере ПОД/ФТ

Обращаем Ваше внимание, что мы имеем свидетельство специалиста, имеющего право осуществлять образовательную деятельность в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (Свидетельство на имя Смыслова П.А. за регистрационным номером 2404-302 от 12.09.2013 г., выданное Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга, учрежденным Федеральной службой Российской Федерации по финансовому мониторингу). Таким образом мы имеем не только многолетний практический опыт в области организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ и разработки правил внутреннего контроля, но и соответствующую документально подтвержденную квалификацию в этой сфере оказания услуг.

 

Стоимость услуги

Наши клиенты

 

* * *

 

 

Ознакомьтесь с нашими многочисленными статьями по теме финансового мониторинга и ПОД/ФТ тут:

 

Перечень наших практических статей и публикаций по вопросам финансового мониторинга, ПОД/ФТ, «антиотмывочному» законодательству, 115-ФЗ и прочим связанным вопросам

* * *

 

Наши услуги в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ:

 

     

 

- любые документы и правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ);

- обучение и инструктаж по финмониторингу;

- аудит, абонентское обслуживание по ПОД/ФТ;

- электронная подпись и специальное ПО по финмониторингу;

- помощь на проверках;

- и многое другое.

Подробнее ТУТ.

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

Мы в социальных сетях:

 

  

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2017

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя