Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

 

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Краткая лента новостей:

 

2017 2016 2015 2014 2013 2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006

 

2017 год

 

Хотите получать новости через социальные сети? Добавляйтесь в нашу группу Вконтакте:

 

 

Хотите быть в курсе всех новостей по финансовому мониторингу, ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) и получать информации еще больше, чем на нашем сайте? Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга: статьи, обзоры нового законодательства, правоприменительная практика. Только нужная, полезная и актуальная информация. Издается с 2016 года. Нас читают более 4000 подписчиков!

 

 

 

16.08.2017

Банк России игнорирует официальные письма Росфинмониторинга по ПОД/ФТ. Что считать датой операции по договорам купли-продажи недвижимого имущества в рамках Федерального закона №115?

Подробнее

 

09.08.2017

Прокуратура проводит массовые проверки по финмониторингу в агентствах недвижимости.

Подробнее

03.08.2017 в учебном центре МУКПЦФМ прошел целевой инструктаж и повышение уровня знаний (повышение квалификации).

Подробнее

Утверждены Правила представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах.

Подробнее

 

01.08.2017

Вступили в силу новые изменения в 115 Федеральный закон.

Подробнее

Новые изменения грядут в Положение о требования к ПВК по ПОД/ФТ.

Подробнее

Новые изменения в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.

Подробнее

 

25.07.2017

На сайте Росфинмониторинга был опубликован годовой отчет о работе ведомства в 2016 году.

Подробнее

 

18.07.2017

Новая статья Павла Смыслова: "Сложно выиграть партию в шахматы, когда противник все время меняет правила игры" или история о правилах внутреннего контроля ювелирной компании и некомпетентном проверяющем.

Подробнее

 

11.07.2017

Росфинмониторинг рассказал об "обратной связи" с частным сектором.

Подробнее

Около 50% постановлений Росфинмониторинга о привлечении к административной ответственности отменяется, либо изменяется судебными инстанциями.

Подробнее

Опубликован проект нового приказа Росфинмониторинга.

Подробнее

 

06.07.2017

Личный кабинет на портале Росфинмониторинга подвел. 05.07.2017 г. в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга проводились регламентные работы.

Подробнее

Банк России выпустил методические рекомендации по ПОД/ФТ. Внимание, требуется корректировка и обновление правил внутреннего контроля!

Подробнее

 

28.06.2017

28.06.2017 г. в Федеральном законе №115 от 07.08.2001 г. вступили в силу новые поправки.

Подробнее

Организации и предприниматели готовятся к сдаче квартальных отчетов ФЭС в Росфинмониторинг.

Подробнее

 

24.06.2017

20 июня 2017 года в МУКПЦФМ прошло очередное обучение по ПОД/ФТ.

Подробнее

В конце мая - начале июня 2017 года Павел Смыслов провел около 10 различных обучений по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Подробнее

02 июня 2017 года в Москве прошло спортивное состязание по гиревому спорту и общефизической подготовке среди специалистов по финансовому мониторингу.

Подробнее

Консультации по ПОД/ФТ пройдут в начале июля 2017 г. в рамках посещения нами 5 регионов страны: Рязанской, Тульской, Тамбовской, Пензенской и Саратовской областей.

Подробнее

МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и городу Севастополю распространило информационное сообщение от 19.06.2017 №24-04-12/1323 о необходимости соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ.

Подробнее

 

21.06.2017

Наличие о клиенте информации, указанной в Положении ЦБ №550-П от 20.07.2016 г., не станет для клиента "волчьим билетом".

Подробнее

 

13.06.2017

Статья Павла Смыслова: "Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ и другие вопросы: на что обратить внимание при подготовке ответов в Банк России".

Подробнее

 

01.06.2017

Серьезная ситуация на проверках по ПОД/ФТ у ювелирного сектора.

Подробнее

Инспекции пробирного надзора проверят ювелиров по новым правилам.

Подробнее

 

26.05.2017

Банк России напоминает автоломбардам: заложенный автомобиль должен находиться в ломбарде, а не у залогодателя.

Подробнее

О новых редакциях ПВК по ПОД/ФТ 2017 года для некредитных финансовых организаций.

Подробнее

 

22.05.2017

Правила внутреннего контроля организаций, не предусматривающие положений по раскрытию информации о бенефициарных владельцах организации (статья 6.1 ФЗ №115), не проходят проверки в некоторых регионах.

Подробнее

 

20.05.2017

17 мая 2017 года в личных кабинетах организаций и предпринимателей на портале Росфинмониторинга были выставлены очередные Индексы оценки.

Подробнее

На сайте Росфинмониторинга была опубликована Программа проведения ведомством профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушения обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ.

Подробнее

 

16.05.2017

На нашем сайте размещены две статьи Павла Смыслова, ранее опубликованные в журналах "Вопросы кредитной кооперации": "Материнский капитал и ПОД/ФТ" и "В Новый год с новыми анкетами по идентификации".

Подробнее

11.05.2017 в учебном центре МУКПЦФМ прошел целевой инструктаж и повышение уровня знаний (повышение квалификации) по вопросам финансового мониторинга.

Подробнее

Нужно ли ломбардам отчитываться в Росфинмониторинг об оплате реализованных с торгов невостребованных залогов - ювелирных изделий.

Подробнее

 

11.05.2017

93,1% организаций не направляют информацию в Росфинмониторинг через Личный кабинет. Состоялась конференция по ПОД/ФТ в Туле.

Подробнее

21 апреля Павел Смыслов провел закрытый двухчасовой вебинар по вопросам ПОД/ФТ для агентств недвижимости одной из крупнейших в России франшизы.

Подробнее

Внимание! Объявляется спортивное соревнование по гиревому спорту и общефизической подготовке среди мужчин 25-45 лет различных категорий веса на звание самого сильного специалиста по финансовому мониторингу.

Подробнее

 

04.05.2017

Опубликован Проект Постановления Правительства "Об утверждении Положения о представлении юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах..."

Подробнее

Росфинмониторинг в курсе того, скачивают ли организации и предприниматели информационные сообщения ведомства, размещаемые в Личных кабинетах на портале ведомства.

Подробнее

11 мая 2017 в МУКПЦФМ пройдет целевой инструктаж и повышение уровня знаний для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г.

Подробнее

Были утверждены форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 20 июля 2016 года №550-П 02.05.2017.

Подробнее

Состоялась XV ежегодная конференция "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ", организованная АРБ.

Подробнее

 

21.04.2017

Павел Смыслов выступил 20 апреля 2017 года с докладом на конференции по вопросам экономической и финансовой безопасности России.

Подробнее

21 апреля 2017 года Павел Смыслов принял участие в работе сразу трех практических конференций: Ассоциации российских банков, объединения агентств недвижимости и форуме ломбардов.

Подробнее

 

18.04.2017

Подделал Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ? Можно получить судимость и отправиться под арест!

Подробнее

 

17.04.2017

За нарушения в сфере ПОД/ФТ будут ликвидировать организации. Проект изменений в 115 Федеральный закон.

Подробнее

 

14.04.2017

Ювелиры снова получили оценки от Росфинмониторинга. Важная информация.

Подробнее

 

05.04.2017

Память об основателе нашей компании Смыслове Александре Григорьевиче оставлена в Антарктиде.

Подробнее

26 и 27 апреля 2017 года МУКПЦФМ при поддержке инициативной группы тульских предприятий проводит большое выездное двухдневное обучение по ПОД/ФТ в городе Тула.

Подробнее

04.04.2017 г. Павел Смыслов провел выездной целевой инструктаж и повышение уровня знаний в Ульяновском государственном техническом университете.

Подробнее

Вы можете приобрести запись вебинара "Проверки надзорными органами ПОД/ФТ в организациях в 2016 и 2017 г.: перечни запрашиваемых сведений, сроки и тактика проверок".

Подробнее

12 апреля 2017 года состоится обучение по ПОД/ФТ и целевой инструктаж по финмониторингу в МУКПЦФМ.

Подробнее

 

01.04.2017

О чем по ПОД/ФТ 29.03.2017 г. рассказал Юрий Анатольевич Чиханчин в Совете Федерации, что будет полезным знать поднадзорным организациям и предпринимателям.

Подробнее

Новая статья Павла Смыслова на нашем сайте: "Типовые правила внутреннего контроля больше разрабатывать не будут".

Подробнее

Произошли изменения в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга.

Подробнее

Началась "горячая" пора сдачи "квартальной" отчетности в Росфинмониторинг.

Подробнее

Вышло указание Банка России от 27.10.2016 №4168-У "О порядке определения и критериях существенности недостоверных отчетных данных, представляемых микрофинансовыми организациями в Банк России".

Подробнее

Банк России напоминает об истечении 29 марта 2017 года переходного периода для разделения микрофинансовых организаций на микрофинансовые и микрокредитные компании.

Подробнее

 

 

28.03.2017

Обучение по ПОД/ФТ: проведены целевой инструктаж в Рязани и семинар по финмониторингу в Москве.

Следующее обучение по финмониторингу в МУКПЦФМ (Москва и вся Россия) - 12 апреля 2017 года.

Скоро: инструктаж ПОД/ФТ в Ульяновске и других городах нашей страны.

Подробнее

 

19.03.2017

Полно и корректно исполняете закон? Вас все равно могут наказать!

История о «без вины виноватом» ломбарде или о том как некоторые представители надзора не принимают во внимание при проверках НФО нормативные акты Банка России. Читайте статью Павла Смыслова на нашем сайте.

Читать

 

17.03.2017

Некоторые ювелиры так и не получили оценки от Росфинмониторинга.

Подробнее

Какое обращение в Росфинмониторинг могут написать ювелиры, не получившие оценки за добровольное сотрудничество? Предлагаем примерный текст.

Подробнее

Вниманию пользователей Личного кабинета на портале Росфинмониторинга! Важная и срочная информация!

Подробнее

Умер глава букмекерской компании «Лига ставок».

Подробнее

 

14.03.2017

28.03.2017 в МУКПЦФМ пройдет целевой инструктаж по финмониторингу, повышение уровня знаний ПОД/ФТ.

Подробнее

30.03.2017 в МУКПЦФМ состоится практический вебинар "Сдача информации в Росфинмониторинг: виды отчетности, способы подачи и порядок заполнения ФЭС для ювелиров, агентств недвижимости, лизинговых и факторинговых компаний, операторов по приему платежей".

Подробнее

05.04.2017 в МУКПЦФМ пройдет практический вебинар "Проверки по ПОД/ФТ Росфинмониторинга, Банка России Пробирной Палаты и прокуратуры 2016-2017 г.

Подробнее

09.03.2017 г. в МУКПЦФМ (Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга) прошел целевой инструктаж по финмониторингу, повышение уровня знаний (ПУЗ) по ПОД/ФТ.

Подробнее

В феврале-начале марта Павел Александрович Смыслов провел значительное количество обучающих мероприятий по ПОД/ФТ.

Подробнее

 

09.03.2017

Новая статья Павла Смыслова: "Результаты проверок Росфинмониторингом исполнения поднадзорными организациями и индивидуальными предпринимателями законодательства Российской Федерации «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в 2016 году".

Подробнее

 

08.03.2017

Паспорта Донецкой и Луганской Народных Республик: проблемы применения в России с точки зрения ПОД/ФТ

Подробнее

 

02.03.2017

Правительством РФ вносится проект изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,  и финансированию терроризма».

Подробнее

 

28.02.2017

Произошли изменения в личных кабинетах организаций и предпринимателей на портале Росфинмониторинга.

Подробнее

22 февраля 2017 г. СКРИН запустил новую версию сервиса СКРИН ПОД/ФТ по юридическим лицам.

Подробнее

Росфинмониторинг ответил на вопросы организаций и предпринимателей по оценке риска в Личных кабинетах.

Подробнее

 

21.02.2017

В сентябре 2017 г. возможно появится еще один новый «квартальный» отчет в Росфинмониторинг. Подготовлены новые поправки в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ.

Подробнее

Опубликовано информационное сообщение Росфинмониторинга от 13.02.2017 г.

Подробнее

 

17.02.2017

Важная информация для пользователей АРМ «Организация-М»: истекает срок действия ключа оператора документооборота Росфинмониторинга.

Подробности

В личных кабинетах организаций на портале Росфинмониторинга размещен Указ Президента.

Подробности

 

14.02.2017

Нарушения, выявленные в ходе заполнения вопросника проверь свой риск, ювелиры устранят в срок до 31.03.2017 г.

Подробности

Опубликовано сообщение Росфинмониторинга для ювелиров.

Подробности

 

13.02.2017

Ювелиры получили пятерки, тройки и колы за добровольное сотрудничество с Росфинмониторингом.

Подробности

 

12.02.2017

Что входит в пакет документов по ПОД/ФТ для работы специального должностного лица, состоящий из 14 форм документов (организации поднадзорные Росфинмониторингу и Пробирной палате).

Подробности

Что входит в пакет документов по ПОД/ФТ для работы специального должностного лица, состоящий из 22 форм документов (организации поднадзорные Банку России).

Подробности

Открыт новый раздел на нашем сайте: Программное обеспечение для работы с Росфинмониторингом и исполнению норм Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Подробности

 

04.02.2017

О добровольном сотрудничестве ювелиров с Росфинмониторингом в 2017 году. Первые итоги.

Подробности

Какие 26 видов документов по ПОД/ФТ у Вас может запросить внезапная выездная проверка Банка России?

Подробности

Основные обязанности по финансовому мониторингу организаций и предпринимателей, работающих с часами из драгоценных металлов и камней.

Подробности

Газета Коммерсант "Ъ" опубликовала статью, сопровождаемую комментариями Павла Смыслова.

Подробности

По приглашению Ювелирной компании «Серебро» мы провели цикл семинаров для ювелиров, посвященный вопросам ПОД/ФТ.

Подробности

Более 100 слушателей прошло целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ 24.01.2017 г. в МУКПЦФМ.

Подробности

Павел Смыслов провел обучение в наших партнерских учебных центрах.

Подробности

Вступило в силу два новых приказа Росфинмониторинга.

Подробности

Банк России опубликовал обзор событий в сфере ПОД/ФТ.

Подробности

Приглашаем Вас принять участие в XV ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ».

Подробности

 

21.01.2017

Частое направление сообщений в уполномоченный орган о результатах проверки клиентов по перечню Росфинмониторинга было посчитано проверяющими как нарушение.

Подробнее

Банк России рекомендует НФО направлять  сообщений о  результатах проверки клиентов по перечню Росфинмониторинга поквартально.

Подробнее

Новые правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ для ювелиров 2017 года.

Подробнее

Вы можете приобрести запись вебинара для ювелиров по вопросу новых сервисов в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга.

Подробнее

На сайте пробирной палаты появилось сообщение ФКУ "Пробирная палата России": "Важно!!! Прохождение четвертого раунда взаимных оценок ФАТФ".

Подробнее

17.01.2016 г. на сайте Росфинмониторинга было опубликовано сообщение о бенефициарах.

Подробнее

01.01.2017 г. вступили в силу отдельные положения  Приказа Росфинмониторинга от 25.07.2016 №232.

Подробнее

Внесены изменения в Федеральный закон №115-ФЗ.

Подробнее

07.01.2017 г. вступил в силу приказ Росфинмониторинга от 02.11.2016 №361.

Подробнее

Банк России информирует.

Подробнее

 

06.01.2017

Опубликована новая статья "Правила внутреннего контроля со всеми последними изменениями 2017 года".

Подробнее

В СМИ "Вестник финансового мониторинга" опубликована статья "Обновление и разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ – не пустое занятие, а обязанность организаций и предпринимателей".

Подробнее

Банк России не дает поднадзорным субъектам отдыхать. Новогодние "письма счастья" из надзора, связанные с необходимостью дать пояснения об использовании Личных кабинетов на сайте Росфинмониторинга.

Подробнее

Расписание семинаров по ПОД/ФТ в МУКПЦФМ в январе 2017 года.

Подробнее

 

 

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2017

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя