Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

 

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Краткая лента новостей:

 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006

 

2018 год

 

Хотите получать новости через социальные сети? Добавляйтесь в нашу группу Вконтакте:

 

 

Хотите быть в курсе всех новостей по финансовому мониторингу, ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) и получать информации еще больше, чем на нашем сайте? Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга: статьи, обзоры нового законодательства, правоприменительная практика. Только нужная, полезная и актуальная информация. Издается с 2016 года. Нас читают более 4000 подписчиков!

 

 

 

12.11.2018

Несколько простых ответов на поступившие нам вопросы о рекомендованной нами 07.11.2018 г. сдаче отчета в РФМ о проверки клиентов на причастность к распространению оружия массового уничтожения.

Подробнее

 

09.11.2018

Значительные изменения могут произойти в Федеральном законе №115:

- Любая риэлтерская деятельность может стать полностью подконтрольной Росфинмониторингу;

- Перечень операций, подлежащих обязательному контролю, может существенно измениться;

- Режим дистанционного надзора в сфере ПОД/ФТ будет расширен.

Подробнее

Важная информация для тех, кто привыкает работать с Личным кабинетом после использования АРМ "Организация-М"!

Подробнее

 

07.11.2018

Вышел перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения. Рекомендации по работе.

Подробнее

 

06.11.2018

Новое видео о ситуации вокруг использования ПО для сдачи отчетности в Росфинмониторинг.

Подробнее

Перечень лиц, имеющих отношение к ФРОМУ, уже на подходе.

Подробнее

 

31.10.2018

Росфинмониторинг подтвердил, что АРМ «Организация-М» и прочие программы для отправки отчетности вне закона.

Подробнее

 

23.10.2018

Нужно ли ювелирной организации, ломбарду, МФО, КПК иной некредитной финансовой организации уведомлять Росфинмониторинг о том, что они прекратили свою деятельность.

Подробнее

Очередной целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ пройдет 09.11.2018 г. в городе Москве с одновременной он-лайн трансляцией на всю Россию (вебинар).

Подробнее

О некоторых итогах обновления ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Подробнее

В Вестнике финансового мониторинга опубликована статья Павла Смыслова "Механизм реабилитации отказников по ПОД/ФТ работает весьма эффективно.

Подробнее

Какая связь по ПОД/ФТ была между Костромой, Будапештом, МИЭЛЬ, МУКПЦФМ и Павлом Смысловым?

Подробнее

 

18.10.2018

Росфинмониторинг поделился с субъектами 115-ФЗ типологиями. Пошаговая инструкция по работе.

Подробнее

"Сравним ПОД/ФТ и финансовый мониторинг в России и Казахстане" - смотрите новый репортаж, записанный на Международной конференции по ПОД/ФТ в Будапеште.

Подробнее

Банк России снова рассылает запросы по ПОД/ФТ. Пример запроса об операциях обязательного контроля.

Подробнее

 

10.10.2018

В Вестнике финансового мониторинга опубликована новая статья: "Каждая проверка по ПОД/ФТ ГИПН заканчивается штрафом: миф или реальность?".

Подробнее

Новое видео на нашем канале. "Пришла проверка? Обязательно ли она закончится штрафом? Разберем статистику".

Подробнее

Очередной целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ/ФРОМУ пройдет 16.10.2018 г. в городе Москве с одновременной он-лайн трансляцией на всю Россию (вебинар).

Подробнее

В сентябре 2018 года Павел Смыслов принял участие в различных отраслевых конференциях.

Подробнее

Мы опубликовали Памятку по регистрации доверенного лица в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга, рассказав читателям как загрузить и сохранить файл Сертификата (*.cer).

Подробнее

 

25.09.2018

Новая статья на нашем сайте: "Разработка правил внутреннего контроля по №115-ФЗ лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг".

Подробнее

 

24.09.2018

21 сентября 2018 г. вступило в силу Постановление Правительства от 11.09.2018 №1081. Новое видео на нашем канале о том, что нужно предпринять по ПОД/ФТ.

Подробнее

 

13.09.2018

Правительство внесло многочисленные изменения в нормативные акты по ПОД/ФТ, в т.ч. в требования к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Подробнее

 

11.09.2018

Банк России предложил организациям самостоятельно оценить свои правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ и отчитаться о результатах оценки в срок до 01.11.2018 г.

Подробнее

 

06.09.2018

Новые изменения в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга.

Раздел "Сообщения и отчеты" Личного кабинета организаций и предпринимателей пополнился некоторыми полезными функциями.

Подробнее

На нашем канале в YOUTUBE опубликовано новое видео "Как проверить клиента на причастность к распространению оружия массового уничтожения".

Подробнее

Новым видам отчетов в финансовую разведку быть!

Подробнее

 

31.08.2018

Организации и предприниматели получили оценки от Росфинмониторинга.

Подробнее

 

17.08.2018

Бывают ли проверки без выявления нарушений

Можно ли вообще пройти проверку по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу и не получить штрафа?

Подробнее

18.08.2018 г. вступает в силу новый приказ Росфимнониторинга.

Подробнее

Важное напоминание по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем ювелирам, агентствам недвижимости, лизинговым и факторинговым компаниям, операторам по приему платежей, лотереям, игорному бизнесу.

Подробнее

Очередной целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ пройдет 06.09.2018 г. в городе Москве с одновременной он-лайн трансляцией на всю Россию (вебинар).

Подробнее

Банк России разослал кредитным и некредитным финансовым организациям письмо "О порядке осуществления обязательного контроля за операциями по коду 5007".

Подробнее

 

09.08.2018

Росфинмониторинг "сдает" законопослушные организации: организации, исправно работающие в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга, жалуются, что получают от надзорных органов претензии.

Подробнее

Опубликовано информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу 30 июля 2018 г. № 55.

Подробнее

 

21.07.2018

Новые изменения по ПОД/ФТ/ФРОМУ вступают в силу. Пошаговая инструкция по работе с изменениями в 115 закон, вступающими в силу 23.07.2018 г. Делаем новые правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Подробнее

Новое видео на нашем YOUTUBE канале:

Правила внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ: разрабатываем новую редакцию от 23.07.2018 г.

Подробнее

Опубликовано информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу № 54 от 19.07.2018 г. «О применении отдельных норм Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 лицами, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг».

Подробнее

 

 

19.07.2018

Новое видео на нашем канале по ПОД/ФТ: "На рыбалке о тестах Росфинмониторинга":

Росфинмониторинг в личных кабинетах организаций и предпринимателей на fedsfm.ru размещает различные тесты. Павел Смыслов оценивает тесты и рассказывает зрителям о том, что с ними делать и нужно ли их проходить.

Смотреть

Ближайшее обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ: целевой инструктаж и повышение уровня знаний состоится 08.08.2018.

Подробнее

 

13.07.2018

Росфинмониторинг в личных кабинетах некоторых организаций разместил вопросы для прохождения теста по ПОД/ФТ

Подробнее

 

10.07.2018

Опубликованы структуры и состав новых правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ 2018 года.

Подробнее

 

02.07.2018

Росфинмониторинг проводит опрос по функционалу личного кабинета. Что ожидать от 7 вопросов за 20 минут?

Подробнее

 

29.06.2018

Статистика скачиваний и просмотров Перечня  Росфинмониторинга снова в Личных кабинетах.

Подробнее

Ювелирная организация получила штраф за то, что среди прочего не провела дополнительное обучение (инструктаж) по ненормативному акту Росфинмониторинга: Информационному письму для аудиторов.

Подробнее

Новое видео на нашем сайте: "Наглость проверяющего - второе счастье": о том, как представители надзорных органов в сфере ПОД/ФТ игнорируют нормативные акты Росфинмониторинга и выдумывают несуществующие нарушения для сбора штрафов.

Смотреть

От НФО потребовали внесения изменений в ПВК по ПОД/ФТ не в установленный Положением ЦБ №445-П трехмесячный срок, а в течение недели с даты вступления в силу нормативного акта.

Подробнее

Павел Смыслов провел выездной аудит по ПОД/ФТ субъектов антиотмывочного законодательства в г. Уфа.

Подробнее

Очередной целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ пройдет 17.07.2018 г. в городе Москве с одновременной он-лайн трансляцией на всю Россию (вебинар).

Подробнее

Как заполнить квартальные отчеты в Росфинмониторинг в наших видеоинструкциях по ПОД/ФТ.

Подробнее

 

22.06.2018

Новое видео по ПОД/ФТ: "О некоторых грядущих изменениях в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ":

Павел Смыслов делает краткий обзор проекта изменений в Положение ЦБ №445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля".

Смотреть

 

15.06.2018

Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ переименуют в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, а перечень признаков необычных сделок теперь разместят на сайте Банка России: обзор планируемых изменений.

Читать

Положение ЦБ №550-П отменяется.

Подробнее

 

08.06.2018

Новая статья: "Можно ли получить штраф за сданные отчеты в Росфинмониторинг?".

Некоторые типовые нарушения при сдаче отчетности об операциях, подлежащих обязательному контролю, которые как в совокупности, так и по отдельности запросто могут «потянуть» на штраф до 400 000 рублей.

Читать

 

31.05.2018

Смотрите новый сюжет на ПОД/ФТ ТВ: "О новых изменениях в сфере ПОД/ФТ - интервью Павла Смыслова".

Подробнее

Постановка на учет в Росфинмониторинг может измениться и стать сложнее.

Подробнее

Порядок сдачи отчетности в Росфинмониторинг будет изменен.

Подробнее

Обновлена наша статья: Как оформить справку об отсутствии судимости у ответственного сотрудника по ПОД/ФТ.

Подробнее

 

23.05.2018

Вышел долгожданный и полный видеокурс от Павла Смыслова по сдаче отчетности в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю, через личный кабинет. Версия 1.0 (май 2018) по 110 приказу Росфинмониторинга. Ждем Ваших заявок!

Подробнее

 

18.05.2018

Новое видео на нашем канале в YOUTUBE: "Об обучении по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу".

Подробнее

Мы в числе лидеров в сфере образования по ПОД/ФТ!.

Подробнее

Пороговые значения по идентификации клиентов и обязательному контролю могут быть увеличены, а штрафы за нарушения в сфере ПОД/ФТ - снижены.

Подробнее

О чем Павел Смыслов рассказал банкирам на ежегодной конференции АРБ «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ».

Подробнее

Ошибка при составлении ПВК по ПОД/ФТ обошлась в 56 млн рублей!

Подробнее

Павел Смыслов провел встречу по ПОД/ФТ на площадке ГБУ Малый Бизнес Москвы на тему «Отказы банков по ПОД/ФТ».

Подробнее

Павел Смыслов дал интервью двум известным телеканалам РЕН-ТВ и Пятому о недостатках и волоките в работе столичных органов Министерства внутренних дел.

Подробнее

 

03.05.2018

Новое видео на нашем канале в YOUTUBE:

Как легализуют преступные доходы - Часть 1.

Подробнее

Разработана Программа организации в НФО работы с представленными клиентом документами и (или) сведениями об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, запросами и решениями межведомственной комиссии.

Подробнее

Ознакомьтесь с важной памяткой по заказу и оформлению электронной цифровой подписи для сдачи отчетности в Росфинмониторинг и Банк России.

Подробнее

Новые "письма счастья". Банк России предложил НФО поучаствовать в оценке  понимания  своих рисков ОД/ФТ и эффективность мер, принимаемых по снижению таких рисков, а также качество реализации обязанностей по ПОД/ФТ.

Подробнее

 

25.04.2018

Внимание! Новые обязанности и новые отчеты по 115-ФЗ с 23.07.2018 (противодействуем распространению оружию массового уничтожения)!

Подробнее

Значительные изменения в правилах внутреннего контроля ломбардов, МФО и МКК, КПК, страховых компаний и брокеров, НПФ и других некредитных финансовых организаций.

Подробнее

Федеральный закон №115 от 07.08.2001 г. пополнился положениями о личном кабинете на портале Росфинмониторинга и об участии аудиторов в процедурах ПОД/ФТ.

Подробнее

 

22.04.2018

Новое видео от Павла Смыслова на нашем YOUTUBE канале: "Преступление и наказание".

Подробнее

Павел Смыслов знает все схемы аферистов. Смотрите запись репортажа телеканала "Россия 24" с участием П. Смыслова.

Подробнее

Заключите с нами договор на абонентского обслуживание по финмониторингу и ПОД/ФТ.

Подробнее

Очередной целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ пройдет 17.05.2018 г. в городе Москве с одновременной он-лайн трансляцией на всю Россию (вебинар).

Подробнее

Грядущая маркировка драгоценных металлов, драгоценных камней и ювелирных изделий: разбираемся в ситуации.

Подробнее

Читайте новый материал: "Банк России предупредил о типичных нарушениях законодательства по ПОД/ФТ".

Подробнее

Павел Смыслов принял участие в работе Сочинского Всероссийского жилищного конгресса с докладом"Агентство недвижимости и Росфинмониторинг. Можно ли пройти проверку по 115-ФЗ без штрафа?".

Подробнее

Для операторов по приему платежей исключены требования о согласовании правил внутреннего контроля.

Подробнее

Новые изменения в 115-ФЗ вступили в силу 18.04.2018.

Подробнее

Внимание НФО! Скоро начнут действовать обновленные формы отчетности в сфере ПОД/ФТ.

Подробнее

Новые изменения в положение от требованиях к ПВК по ПОД/ФТ некредитных финансовых организаций.

Подробнее

 

12.04.2018

Разработаны совершенно новые редакции ПВК по ПОД/ФТ! Закажите обновление правил внутреннего контроля у нас со скидкой!

Подробнее

Новая практическая статья: Обновляем правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ в связи с изменениями в 115-ФЗ от 30 марта 2018 года.

Читать

Установлен порядок рассмотрения Банком России жалоб на отказы по ПОД/ФТ.

Подробнее

 

07.04.2018

Новые изменения в 115-ФЗ от 30.03.2018 о выходе из черного списка Росфинмониторинга. Павел Смыслов об обновлении ПВК по ПОД/ФТ.

Подробнее

Очередной целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ пройдет 17.04.2018 г. в городе Москве с одновременной он-лайн трансляцией на всю Россию (вебинар).

Подробнее

Новая статья Павла Смыслова: "О программе управления риском в ПВК по ПОД/ФТ".

Подробнее

"Покупая золото, предъяви паспорт", - Павел Смыслов дал комментарии для Дальневосточных ювелиров.

Подробнее

Проведен закрытый корпоративный консультационный семинар по ПОД/ФТ для агентств недвижимости, работающих в сети "МИЭЛЬ".

Подробнее

 

26.03.2018

Новое видео на нашем канале: "Добрые дела Банка России: жалуемся в надзор на произвол банка".

Несправедливо обижает банк или некредитная финансовая организация? Куда и как пожаловаться расскажет Павел Смыслов.

Смотреть

С весной приходят и новые изменения по ПОД/ФТ.

Пошаговая инструкция по работе с изменениями в 115 закон, вступающими в силу 30.03.2018 г.

Новые правила внутреннего контроля, дополнительный и внеплановый инструктаж.

Подробнее

 

21.03.2018

Приглашаем  на целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ  27.03.2018 г.

Подробнее

Новый репортаж Павла Смыслова об автоматизации процессов идентификации клиентов, подготовки сведений, направляемых в Росфинмониторинг.

Подробнее

Новая статья Павла Смыслова: "Формирование квитанций о принятии тестовой информации с «черными списками» ЦБ и реестрами отказников по 550 Положению обернулось для некредитных финансовых организаций настоящим кошмаром".

Подробнее

ЦБ установил порядок уведомления о назначении на должность ответственного лица по ПОД/ФТ. Новый нормативный акт по ПОД/ФТ.

Подробнее

Разработанная в 2017 году концепция Смыслова-Барыкина "идентификации – аутентификации потенциального клиента – физического лица" была переведена на английский язык и опубликована на международном сайте Knowledge E.

Подробнее

 

15.03.2018

Новая статья Павла Смыслова:

"Инструктаж по финмониторингу за 4 часа: дешево... сердито... противозаконно..."

Подробнее

Новая статья Павла Смыслова: "Фортуна больше не на их стороне: Федеральная налоговая служба проверяет лотереи и игровые организации по ПОД/ФТ"

Подробнее

Новый репортаж на YOUTUBE: "Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга: итоги обновлений".

Подробнее

 

03.03.2018

В правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ ломбардов, МФО и МКК, КПК, страховых компаний и брокеров, НПФ и других некредитных финансовых организаций появится новая программа. Ожидаем значительные изменения в ПВК по ПОД/ФТ до середины 2018 года.

Подробнее

Опубликовано новое видео от Павла Смыслова: «Деловая репутация и финансовый мониторинг».

Подробнее

Около 10 различных семинаров и инструктажей по ПОД/ФТ провел Павел Смыслов в феврале 2018 года.

Подробнее

 

01.03.2018

Новая статья на нашем сайте: "Об отношении организаций и предпринимателей к обновленному личному кабинету на портале Росфинмониторинга".

Подробнее

 

27.02.2018

На нашем сайте размещены документы обучающего характера для организаций и предпринимателей - субъектов 115-ФЗ. Учимся работе в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.

Подробнее

Личный опыт: как можно оспорить отказ банка в обслуживании по причинам ПОД/ФТ и финансового мониторинга?

Подробнее

 

15.02.2018

15.02.2018 года Росфинмониторинг снова изменил функционал Личного кабинета на своем сайте. Новое в личных кабинетах!

Подробнее

 

12.02.2018

За какой период могут запросить правила внутреннего контроля на проверку?

Подробнее

Большой целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ пройдут 06.03.2018.

Подробнее

Банк России запретил деятельность организации из-за ПОД/ФТ - новая форма надзорного реагирования.

Подробнее

Агентство недвижимости отделалось предупреждением вместо штрафа за многочисленные нарушения в сфере ПОД/ФТ.

Подробнее

Что проверит по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу Банк России у профессиональных участников рынка ценных бумаг?

Подробнее

Статья "Как выявлять публичных должностных лиц".

Подробнее

Новый ролик на YOUTUBE от Павла Смыслова. Что проверяли на проверках. Антирейтинг проверок декабря 2017 - января 2018 г.

Подробнее

 

01.02.2018

В декабре 2017 года Павел Смыслов издал двухтомную энциклопедию по истории юга Москвы и Царицыно.

Подробнее

Изменения в 115-ФЗ вступили в силу.

Подробнее

Большой целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ пройдут 13.02.2018 г.

Подробнее

Правила внутреннего контроля ювелирной компании не прошли проверку из-за отсутствия в них положений 53 информационного письма Росфинмониторинга от 12.12.2017 г.

Подробнее

Наш новый репортаж на YOUTUBE: Вставать или не вставать на учет в Росфинмониторинг?

Подробнее

Павел Смыслов принял участие в Десятой Всероссийской ювелирной конференции «Ювелирный ритейл 2018».

Подробнее

Росфинмониторинг выпустил сразу несколько новых информационных писем и сообщений.

Подробнее

Минюст зарегистрировал 2 новых приказа Росфинмониторинга от 13.11.2017: №372 и №373.

Подробнее

 

25.01.2018

Новая статья Павла Смыслова для ювелиров, агентств недвижимости, лизинговых и факторинговых компаний, операторов по приему платежей:

"Финансовый мониторинг возьмет реванш в 2018 году за тихий и спокойный 2017 год".

Подробнее

Скачать инструкцию по разработке правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.

Подробнее

Смотрите новый репортаж Павла Смыслова на YOUTUBE, посвященный новым изменениям в 115ФЗ от 07.08.2001 г., регулирующим механизм реабилитации клиентов, которым было отказано в обслуживании по причинам ПОД/ФТ.

Подробнее

Росфинмониторингом прорабатывается вопрос о внесении изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ, направленных на исключение возможности различного толкования тех или иных его положений, в том числе, по представлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Подробнее

Законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения одобрен 17.01.2018 г. Госдумой в первом чтении.

Подробнее

 

 

17.01.2018

Росфинмониторинг разработал новое Положение о требованиях к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев 2018 года.

Подробнее

 

16.01.2018

Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга продолжает обновляться.

Подробнее

Первый за 2018 год очный семинар и вебинар в МУКПЦФМ по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу пройдет 23.01.2018.

Подробнее

 

15.01.2018

Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга снова обновился. Изменения 2018.

Подробнее

Павел Смыслов сделал видеообзор нового личного кабинета Росфинмониторинга.

Подробнее

Банк России не меняет свои позиции: противоречия ведомства с Росфинмониторингом по вопросам ПОД/ФТ так и остаются не разрешенными.

Подробнее

 

06.01.2018

В последние дни 2017 года было принято сразу несколько новых изменений в Федеральный закон №115 от 07.08.2001 г.

Подробнее

 

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2018

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя