Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

 

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Краткая лента новостей:

 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006

 

2019 год

 

Хотите получать новости через социальные сети? Добавляйтесь в нашу группу Вконтакте:

 

 

Хотите быть в курсе всех новостей по финансовому мониторингу, ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) и получать информации еще больше, чем на нашем сайте? Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга: статьи, обзоры нового законодательства, правоприменительная практика. Только нужная, полезная и актуальная информация. Издается с 2016 года. Нас читают более 4000 подписчиков!

 

 

 

22.01.2019

Как правильно изменить ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ по отчетам о результатах национальной оценки рисков ОД и ФТ?

Подробнее

Новое видео на нашем канале: "Росфинмониторинг и национальная оценка рисков в 2018 г."

Подробнее

Опубликовано Указание ЦБ от 17.10.2018 г. №4937-У и установлен  порядок направления в Росфинмониторинг информации, связанной с противодействием ФРОМУ, а также с реабилитацией клиентов-отказников.

Подробнее

Методические рекомендации ЦБ от 27.12.2018 №33-МР по работе с отдельными категориями клиентов.

Подробнее

Опубликовано информационное письмо Банка России от 29.12.2018 №ИН-014-12/84 "О выявлении организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения".

Подробнее

 

 

10.01.2019

Очередной целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ пройдет в МУКПЦФМ 24.01.2019 г. в городе Москве с одновременной он-лайн трансляцией на всю Россию (вебинар).

Подробнее

Новая статья "Разногласия Банка России с Росфинмониторингом продолжаются" опубликована в  Вестнике финансового мониторинга.

Подробнее

Банк России распространил среди некредитных финансовых организаций через их личные кабинеты информационное сообщение по вопросам ПОД/ФТ.

Подробнее

Мы рады сообщить Вам о выделении в виде отдельного полноценного направления нашей услуги: Anti Money Laundering (AML) for European Companies in Russia / Anti Money Laundering (AML) per le società europee in Russia.

Подробнее

 

03.01.2019

Росфинмониторинг порекомендовал организациям и предпринимателям изменить свои Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Подробнее

Новое видео на нашем канале в YOUTUBE: "Подарки Банка России и разъяснения Росфинмониторинга: главное по ПОД/ФТ за декабрь.

Подробнее

23.12.2018 г. вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 21.08.2018 №239.

Подробнее

Новые изменения в 115-ФЗ вступят в силу 27.06.2019 г.

Подробнее

 

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2019

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя