Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

 

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Краткая лента новостей:

 

2017 2016 2015 2014 2013 2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006

 

2017 год

 

Хотите получать новости через социальные сети? Добавляйтесь в нашу группу Вконтакте:

 

 

Хотите быть в курсе всех новостей по финансовому мониторингу, ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) и получать информации еще больше, чем на нашем сайте? Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга: статьи, обзоры нового законодательства, правоприменительная практика. Только нужная, полезная и актуальная информация. Издается с 2016 года. Нас читают более 4000 подписчиков!

 

 

 

17.01.2018

Росфинмониторинг разработал новое Положение о требованиях к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев 2018 года.

Подробнее

 

16.01.2018

Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга продолжает обновляться.

Подробнее

Первый за 2018 год очный семинар и вебинар в МУКПЦФМ по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу пройдет 23.01.2018.

Подробнее

 

15.01.2018

Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга снова обновился. Изменения 2018.

Подробнее

Павел Смыслов сделал видеообзор нового личного кабинета Росфинмониторинга.

Подробнее

Банк России не меняет свои позиции: противоречия ведомства с Росфинмониторингом по вопросам ПОД/ФТ так и остаются не разрешенными.

Подробнее

 

06.01.2018

В последние дни 2017 года было принято сразу несколько новых изменений в Федеральный закон №115 от 07.08.2001 г.

Подробнее

 

29.12.2017

Какой был 2017 год в вопросах финансового мониторинга и ПОД/ФТ? Поздравляем всех с наступающими праздниками!

Подробнее

27 декабря МУКПЦФМ провел заключительный в 2017 году очный очный семинар и он-лайн вебинар по ПОД/ФТ.

Подробнее

Не забудьте сдать квартальный отчет в Росфинмониторинг.

Подробнее

 

25.12.2017

Вышло два новых видео Павла Смыслова КАК заполнять "квартальный" отчет в Росфинмониторинг (ФЭС 3-ФМ) о результатах проверки клиентов:

- в личном кабинете организации на портале Росфинмониторинга;

- в программе АРМ "Организация-М".

Подробнее

В Вестнике финансового мониторинга опубликована новая статья Павла Смыслова "Банк России опять не согласен с Росфинмониторингом".

Подробнее

 

21.12.2017

Мы приглашаем Вас 27.12.2017 г. на наш итоговый семинар по ПОД/ФТ, который мы постараемся сделать для Вас одним из самых ярких и интересных в 2017 году!

Подробнее

"Что расскажут по 115-ФЗ о себе публичные должностные лица и их родственники?" Читайте статью Павла Смыслова о проблемах выявления и идентификации публичных должностных лиц и их родственников в Вестнике финансового мониторинга.

Подробнее

 

17.12.2017

Наш новый видеоролик на  YOUTUBE: "Как работать с публичными должностными лицами по 115-ФЗ и финансовому мониторингу?"

Подробнее

 

15.12.2017

ФЭС версии 1.3 появились в личных кабинетах НФО на сайте Росфинмониторинга.

Подробнее

 

14.12.2017

Павел Смыслов на встрече с Владимиром Путиным.

Подробнее

 

12.12.2017

Новое информационное письмо Росфинмониторинга касается работы организаций и предпринимателей с публичными должностными лицами и требует корректировки правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.

Подробнее

На нашем видео канале в YOUTUBE  размещено новое видео: Регулярные и квартальные отчеты в Росфинмониторинг по 115-ФЗ.

Подробнее

Обучение по ПОД/ФТ состоится 27.12.2017 г.

Подробнее

 

10.12.2017

Банк России проводит рейды среди организаций, не работающих в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга.

Подробнее

Павел Смыслов на YOUTUBE: Что и кому нужно сделать в связи с вступлением в силу 17.11.2017 г. изменений в Положение ЦБ 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля"?

Подробнее

 

01.12.2017

Положение о постановке на учет в Росфинмониторинг скорректировано.

Подробнее

 

26.11.2017

Добровольное или принудительное? Сотрудничаем с Росфинмониторингом по 115-ФЗ.

Вышло новое видео на нашем ПОД/ФТ ТВ канале на YOUTUBE.

Подробнее

14 декабря 2017 года в Москве, в конгресс-центре Центра Международной Торговли, состоится Международный Конгресс Ломбардов.

Подробнее

 

22.11.2017

Предложено увеличение пороговых значений для идентификации клиентов в страховых компаниях, установление порога для МФО и других организаций, применяющих дистанционные системы обслуживания.

Подробнее

Нужно ли при идентификации клиента в рамках 115 Федерального закона брать согласие на обработку его персональных данных?

Подробнее

 

21.11.2017

Смотрите новый репортаж Павла Смыслова: "Отказ банка по 115-ФЗ и «черный список» по отказам".

Подробнее

 

16.11.2017

Ближайший семинар по финмониторингу и ПОД/ФТ пройдет в МУКПЦФМ 23 ноября 2017 года.

Подробнее

 

14.11.2017

Новая статья Павла Смыслова: Разработка правил внутреннего контроля: способы, советы, статистика, ошибки. Мы проанализировали более полусотни ПВК по ПОД/ФТ и делимся с читателями результатами нашего анализа.

Подробнее

 

13.11.2017

Внимание! Форматы электронных сообщений кредитных и некредитных финансовых организаций для обмена данными с Федеральной службой по финансовому мониторингу изменены.

Подробнее

Опубликовано интервью с представителями техподдержки программ по ПОД/ФТ.

Подробнее

 

10.11.2017

Квалификационных требования к СДЛ могут быть скорректированы.

Подробнее

С помощью каких программ в сфере ПОД/ФТ можно выявлять публичных должностных лиц?

Подробнее

Нами подготовлена новая редакция Правил внутреннего контроля для некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России.

Подробнее

 

07.11.2017

"Какая связь Буратино с новыми обязанностями по 115-ФЗ?" Новый репортаж на ПОД/ФТ ТВ.

Подробнее

Вышли новые изменения в Правила внутреннего контроля некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России: ломбардов, МФО, КПК, страховых компаний, профучастников РЦБ, обществ взаимного страхования и других

Подробнее

Новая статья на нашем сайте: "Отличные правила внутреннего контроля ломбарда или о том, как важно исполнять предписания Банка России".

Читать

 

30.10.2017

Новый репортаж Павла Смыслова по финмониторингу и ПОД/ФТ:

тветы Павла Смыслова на вопросы по отчетности".

Подробнее

 

27.10.2017

Большой пакет поправок к 115-ФЗ вносится Правительством в Госдуму. Организации и предприниматели, вовлеченные в систему финансового мониторинга РФ, в скором времени будут выполнять ряд новых обязанностей.

Подробнее

 

26.10.2017

Неожиданные результаты проверки правил внутреннего контроля. Внимание! Очень важная информация!

Подробнее

 

24.10.2017

Об изменениях в личных кабинетах организаций и предпринимателей на сайте Росфинмониторинга.

Подробнее

 

23.10.2017

Вышел новый репортаж Павла Смыслова на ПОД/ФТ ТВ: "Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ - как не сделай, все равно будет неправильно".

Подробнее

 

20.10.2017

Какими правилами внутреннего контроля Вы пользуетесь? Присылайте их нам на бесплатную проверку!

Подробнее

Принципиально новые знания по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу Вы получите 31.10.2017 г. на целевом инструктаже и повышении квалификации в МУКПЦФМ.

Подробнее

Новые семинары: сдача отчетности в Росфинмониторинг и Внешнеторговый контракт состоятся в ближайшее время.

Подробнее

 

16.10.2017

Вышел в эфир следующий наш репортаж в рамках проекта ПОД/ФТ ТВ: "Заполняем отчет в Росфинмониторинг за 7 минут: пошаговая инструкция от Павла Смыслова".

Подробнее

 

11.10.2017

Павел Смыслов выступил с докладом по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ на XXI ежегодной конференции Межрегиональной ассоциации ломбардов и микрофинансовых организаций.

Подробнее

Про целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ в МУКПЦФМ.

Подробнее

Репортаж о целевом инструктаже по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу смотрите на youtube канале ПОД/ФТ ТВ.

Подробнее

Павел Смыслов провел значительное число семинаров по ПОД/ФТ в учебных центрах наших партнеров.

Подробнее

Павел Смыслов провел большую конференцию для ювелиров по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ на площадке выставки JUNWEX.

Подробнее

По многочисленным просьбам наших читателей на нашем сайте размещен образец анкеты клиента по ПОД/ФТ.

Подробнее

Три новых статьи Павла Смыслова по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ опубликованы в печатных журналах и на нашем сайте.

Подробнее

 

08.10.2017

Вышел в эфир следующий наш репортаж в рамках проекта ПОД/ФТ TV: Павел Смыслов отвечает на вопросы зрителей о сдаче отчетности в Росфинмониторинг.

Подробнее

 

04.10.2017

Нами запущен совершенно новый проект по распространению знаний в сфере финансового мониторинга: ПОД/ФТ TV

Смотрите первый репортаж!

Подробнее

 

27.09.2017

Новая статья Павла Смыслова на нашем сайте:

«Опять двадцать пять: И снова новые правила игры в «Проверку правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ».

Подробнее

Постановка на учет в Росфинмониторинг изменится.

Подробнее

Павел Смыслов борется за правду в Москве. Интересный репортаж показали Вести канала Россия: "Штраф без нарушения".

Подробнее

 

11.09.2017

Суды не поддерживают Банк России и встают на сторону позиции Росфинмониторинга по вопросу определения даты совершения операции по договору купли-продажи недвижимого имущества.

Подробнее

МУКПЦФМ провел закрытый корпоративный семинар по ПОД/ФТ для дополнительного офиса кредитной организации "Запсибкомбанк".

Подробнее

05.09.2017 в учебном центре МУКПЦФМ прошел целевой инструктаж и повышение уровня знаний (повышение квалификации). Следующее обучение - 05.10.2017.

Подробнее

В первых числах сентября 2017 г. Павел Смыслов провел ряд семинаров по ПОД/ФТ в учебных центрах наших партнеров.

Подробнее

Уникальный практический семинар с участием нашего нового лектора пройдет в МУКПЦФМ 26 октября 2017 г.: Внешнеторговый контракт. Система валютного контроля и другие вопросы".

Подробнее

Названо лучшее учебное пособие по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ для ювелиров.

Подробнее

 

01.09.2017

Срок для внесения изменения в правила внутреннего контроля в части корректировки перечня операций, подлежащих обязательному контролю, истек.

Подробнее

 

24.08.2017

Росфинмониторинг научил организации регистрироваться в Личном кабинете и направлять сообщения.

Ведомство опубликовало соответствующие презентации для организаций и предпринимателей.

Подробнее

Очередное обучение по финмониторингу: целевой инструктаж по ПОД/ФТ и повышение уровня знаний (повышение квалификации) пройдут в МУКПЦФМ 5 сентября 2017 года.

Подробнее

 

16.08.2017

Банк России игнорирует официальные письма Росфинмониторинга по ПОД/ФТ. Что считать датой операции по договорам купли-продажи недвижимого имущества в рамках Федерального закона №115?

Подробнее

 

09.08.2017

Прокуратура проводит массовые проверки по финмониторингу в агентствах недвижимости.

Подробнее

03.08.2017 в учебном центре МУКПЦФМ прошел целевой инструктаж и повышение уровня знаний (повышение квалификации).

Подробнее

Утверждены Правила представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах.

Подробнее

 

01.08.2017

Вступили в силу новые изменения в 115 Федеральный закон.

Подробнее

Новые изменения грядут в Положение о требования к ПВК по ПОД/ФТ.

Подробнее

Новые изменения в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.

Подробнее

 

25.07.2017

На сайте Росфинмониторинга был опубликован годовой отчет о работе ведомства в 2016 году.

Подробнее

 

18.07.2017

Новая статья Павла Смыслова: "Сложно выиграть партию в шахматы, когда противник все время меняет правила игры" или история о правилах внутреннего контроля ювелирной компании и некомпетентном проверяющем.

Подробнее

 

11.07.2017

Росфинмониторинг рассказал об "обратной связи" с частным сектором.

Подробнее

Около 50% постановлений Росфинмониторинга о привлечении к административной ответственности отменяется, либо изменяется судебными инстанциями.

Подробнее

Опубликован проект нового приказа Росфинмониторинга.

Подробнее

 

06.07.2017

Личный кабинет на портале Росфинмониторинга подвел. 05.07.2017 г. в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга проводились регламентные работы.

Подробнее

Банк России выпустил методические рекомендации по ПОД/ФТ. Внимание, требуется корректировка и обновление правил внутреннего контроля!

Подробнее

 

28.06.2017

28.06.2017 г. в Федеральном законе №115 от 07.08.2001 г. вступили в силу новые поправки.

Подробнее

Организации и предприниматели готовятся к сдаче квартальных отчетов ФЭС в Росфинмониторинг.

Подробнее

 

24.06.2017

20 июня 2017 года в МУКПЦФМ прошло очередное обучение по ПОД/ФТ.

Подробнее

В конце мая - начале июня 2017 года Павел Смыслов провел около 10 различных обучений по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Подробнее

02 июня 2017 года в Москве прошло спортивное состязание по гиревому спорту и общефизической подготовке среди специалистов по финансовому мониторингу.

Подробнее

Консультации по ПОД/ФТ пройдут в начале июля 2017 г. в рамках посещения нами 5 регионов страны: Рязанской, Тульской, Тамбовской, Пензенской и Саратовской областей.

Подробнее

МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и городу Севастополю распространило информационное сообщение от 19.06.2017 №24-04-12/1323 о необходимости соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ.

Подробнее

 

21.06.2017

Наличие о клиенте информации, указанной в Положении ЦБ №550-П от 20.07.2016 г., не станет для клиента "волчьим билетом".

Подробнее

 

13.06.2017

Статья Павла Смыслова: "Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ и другие вопросы: на что обратить внимание при подготовке ответов в Банк России".

Подробнее

 

01.06.2017

Серьезная ситуация на проверках по ПОД/ФТ у ювелирного сектора.

Подробнее

Инспекции пробирного надзора проверят ювелиров по новым правилам.

Подробнее

 

26.05.2017

Банк России напоминает автоломбардам: заложенный автомобиль должен находиться в ломбарде, а не у залогодателя.

Подробнее

О новых редакциях ПВК по ПОД/ФТ 2017 года для некредитных финансовых организаций.

Подробнее

 

22.05.2017

Правила внутреннего контроля организаций, не предусматривающие положений по раскрытию информации о бенефициарных владельцах организации (статья 6.1 ФЗ №115), не проходят проверки в некоторых регионах.

Подробнее

 

20.05.2017

17 мая 2017 года в личных кабинетах организаций и предпринимателей на портале Росфинмониторинга были выставлены очередные Индексы оценки.

Подробнее

На сайте Росфинмониторинга была опубликована Программа проведения ведомством профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушения обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ.

Подробнее

 

16.05.2017

На нашем сайте размещены две статьи Павла Смыслова, ранее опубликованные в журналах "Вопросы кредитной кооперации": "Материнский капитал и ПОД/ФТ" и "В Новый год с новыми анкетами по идентификации".

Подробнее

11.05.2017 в учебном центре МУКПЦФМ прошел целевой инструктаж и повышение уровня знаний (повышение квалификации) по вопросам финансового мониторинга.

Подробнее

Нужно ли ломбардам отчитываться в Росфинмониторинг об оплате реализованных с торгов невостребованных залогов - ювелирных изделий.

Подробнее

 

11.05.2017

93,1% организаций не направляют информацию в Росфинмониторинг через Личный кабинет. Состоялась конференция по ПОД/ФТ в Туле.

Подробнее

21 апреля Павел Смыслов провел закрытый двухчасовой вебинар по вопросам ПОД/ФТ для агентств недвижимости одной из крупнейших в России франшизы.

Подробнее

Внимание! Объявляется спортивное соревнование по гиревому спорту и общефизической подготовке среди мужчин 25-45 лет различных категорий веса на звание самого сильного специалиста по финансовому мониторингу.

Подробнее

 

04.05.2017

Опубликован Проект Постановления Правительства "Об утверждении Положения о представлении юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах..."

Подробнее

Росфинмониторинг в курсе того, скачивают ли организации и предприниматели информационные сообщения ведомства, размещаемые в Личных кабинетах на портале ведомства.

Подробнее

11 мая 2017 в МУКПЦФМ пройдет целевой инструктаж и повышение уровня знаний для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г.

Подробнее

Были утверждены форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 20 июля 2016 года №550-П 02.05.2017.

Подробнее

Состоялась XV ежегодная конференция "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ", организованная АРБ.

Подробнее

 

21.04.2017

Павел Смыслов выступил 20 апреля 2017 года с докладом на конференции по вопросам экономической и финансовой безопасности России.

Подробнее

21 апреля 2017 года Павел Смыслов принял участие в работе сразу трех практических конференций: Ассоциации российских банков, объединения агентств недвижимости и форуме ломбардов.

Подробнее

 

18.04.2017

Подделал Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ? Можно получить судимость и отправиться под арест!

Подробнее

 

17.04.2017

За нарушения в сфере ПОД/ФТ будут ликвидировать организации. Проект изменений в 115 Федеральный закон.

Подробнее

 

14.04.2017

Ювелиры снова получили оценки от Росфинмониторинга. Важная информация.

Подробнее

 

05.04.2017

Память об основателе нашей компании Смыслове Александре Григорьевиче оставлена в Антарктиде.

Подробнее

26 и 27 апреля 2017 года МУКПЦФМ при поддержке инициативной группы тульских предприятий проводит большое выездное двухдневное обучение по ПОД/ФТ в городе Тула.

Подробнее

04.04.2017 г. Павел Смыслов провел выездной целевой инструктаж и повышение уровня знаний в Ульяновском государственном техническом университете.

Подробнее

Вы можете приобрести запись вебинара "Проверки надзорными органами ПОД/ФТ в организациях в 2016 и 2017 г.: перечни запрашиваемых сведений, сроки и тактика проверок".

Подробнее

12 апреля 2017 года состоится обучение по ПОД/ФТ и целевой инструктаж по финмониторингу в МУКПЦФМ.

Подробнее

 

01.04.2017

О чем по ПОД/ФТ 29.03.2017 г. рассказал Юрий Анатольевич Чиханчин в Совете Федерации, что будет полезным знать поднадзорным организациям и предпринимателям.

Подробнее

Новая статья Павла Смыслова на нашем сайте: "Типовые правила внутреннего контроля больше разрабатывать не будут".

Подробнее

Произошли изменения в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга.

Подробнее

Началась "горячая" пора сдачи "квартальной" отчетности в Росфинмониторинг.

Подробнее

Вышло указание Банка России от 27.10.2016 №4168-У "О порядке определения и критериях существенности недостоверных отчетных данных, представляемых микрофинансовыми организациями в Банк России".

Подробнее

Банк России напоминает об истечении 29 марта 2017 года переходного периода для разделения микрофинансовых организаций на микрофинансовые и микрокредитные компании.

Подробнее

 

 

28.03.2017

Обучение по ПОД/ФТ: проведены целевой инструктаж в Рязани и семинар по финмониторингу в Москве.

Следующее обучение по финмониторингу в МУКПЦФМ (Москва и вся Россия) - 12 апреля 2017 года.

Скоро: инструктаж ПОД/ФТ в Ульяновске и других городах нашей страны.

Подробнее

 

19.03.2017

Полно и корректно исполняете закон? Вас все равно могут наказать!

История о «без вины виноватом» ломбарде или о том как некоторые представители надзора не принимают во внимание при проверках НФО нормативные акты Банка России. Читайте статью Павла Смыслова на нашем сайте.

Читать

 

17.03.2017

Некоторые ювелиры так и не получили оценки от Росфинмониторинга.

Подробнее

Какое обращение в Росфинмониторинг могут написать ювелиры, не получившие оценки за добровольное сотрудничество? Предлагаем примерный текст.

Подробнее

Вниманию пользователей Личного кабинета на портале Росфинмониторинга! Важная и срочная информация!

Подробнее

Умер глава букмекерской компании «Лига ставок».

Подробнее

 

14.03.2017

28.03.2017 в МУКПЦФМ пройдет целевой инструктаж по финмониторингу, повышение уровня знаний ПОД/ФТ.

Подробнее

30.03.2017 в МУКПЦФМ состоится практический вебинар "Сдача информации в Росфинмониторинг: виды отчетности, способы подачи и порядок заполнения ФЭС для ювелиров, агентств недвижимости, лизинговых и факторинговых компаний, операторов по приему платежей".

Подробнее

05.04.2017 в МУКПЦФМ пройдет практический вебинар "Проверки по ПОД/ФТ Росфинмониторинга, Банка России Пробирной Палаты и прокуратуры 2016-2017 г.

Подробнее

09.03.2017 г. в МУКПЦФМ (Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга) прошел целевой инструктаж по финмониторингу, повышение уровня знаний (ПУЗ) по ПОД/ФТ.

Подробнее

В феврале-начале марта Павел Александрович Смыслов провел значительное количество обучающих мероприятий по ПОД/ФТ.

Подробнее

 

09.03.2017

Новая статья Павла Смыслова: "Результаты проверок Росфинмониторингом исполнения поднадзорными организациями и индивидуальными предпринимателями законодательства Российской Федерации «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в 2016 году".

Подробнее

 

08.03.2017

Паспорта Донецкой и Луганской Народных Республик: проблемы применения в России с точки зрения ПОД/ФТ

Подробнее

 

02.03.2017

Правительством РФ вносится проект изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,  и финансированию терроризма».

Подробнее

 

28.02.2017

Произошли изменения в личных кабинетах организаций и предпринимателей на портале Росфинмониторинга.

Подробнее

22 февраля 2017 г. СКРИН запустил новую версию сервиса СКРИН ПОД/ФТ по юридическим лицам.

Подробнее

Росфинмониторинг ответил на вопросы организаций и предпринимателей по оценке риска в Личных кабинетах.

Подробнее

 

21.02.2017

В сентябре 2017 г. возможно появится еще один новый «квартальный» отчет в Росфинмониторинг. Подготовлены новые поправки в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ.

Подробнее

Опубликовано информационное сообщение Росфинмониторинга от 13.02.2017 г.

Подробнее

 

17.02.2017

Важная информация для пользователей АРМ «Организация-М»: истекает срок действия ключа оператора документооборота Росфинмониторинга.

Подробности

В личных кабинетах организаций на портале Росфинмониторинга размещен Указ Президента.

Подробности

 

14.02.2017

Нарушения, выявленные в ходе заполнения вопросника проверь свой риск, ювелиры устранят в срок до 31.03.2017 г.

Подробности

Опубликовано сообщение Росфинмониторинга для ювелиров.

Подробности

 

13.02.2017

Ювелиры получили пятерки, тройки и колы за добровольное сотрудничество с Росфинмониторингом.

Подробности

 

12.02.2017

Что входит в пакет документов по ПОД/ФТ для работы специального должностного лица, состоящий из 14 форм документов (организации поднадзорные Росфинмониторингу и Пробирной палате).

Подробности

Что входит в пакет документов по ПОД/ФТ для работы специального должностного лица, состоящий из 22 форм документов (организации поднадзорные Банку России).

Подробности

Открыт новый раздел на нашем сайте: Программное обеспечение для работы с Росфинмониторингом и исполнению норм Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Подробности

 

04.02.2017

О добровольном сотрудничестве ювелиров с Росфинмониторингом в 2017 году. Первые итоги.

Подробности

Какие 26 видов документов по ПОД/ФТ у Вас может запросить внезапная выездная проверка Банка России?

Подробности

Основные обязанности по финансовому мониторингу организаций и предпринимателей, работающих с часами из драгоценных металлов и камней.

Подробности

Газета Коммерсант "Ъ" опубликовала статью, сопровождаемую комментариями Павла Смыслова.

Подробности

По приглашению Ювелирной компании «Серебро» мы провели цикл семинаров для ювелиров, посвященный вопросам ПОД/ФТ.

Подробности

Более 100 слушателей прошло целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ 24.01.2017 г. в МУКПЦФМ.

Подробности

Павел Смыслов провел обучение в наших партнерских учебных центрах.

Подробности

Вступило в силу два новых приказа Росфинмониторинга.

Подробности

Банк России опубликовал обзор событий в сфере ПОД/ФТ.

Подробности

Приглашаем Вас принять участие в XV ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ».

Подробности

 

21.01.2017

Частое направление сообщений в уполномоченный орган о результатах проверки клиентов по перечню Росфинмониторинга было посчитано проверяющими как нарушение.

Подробнее

Банк России рекомендует НФО направлять  сообщений о  результатах проверки клиентов по перечню Росфинмониторинга поквартально.

Подробнее

Новые правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ для ювелиров 2017 года.

Подробнее

Вы можете приобрести запись вебинара для ювелиров по вопросу новых сервисов в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга.

Подробнее

На сайте пробирной палаты появилось сообщение ФКУ "Пробирная палата России": "Важно!!! Прохождение четвертого раунда взаимных оценок ФАТФ".

Подробнее

17.01.2016 г. на сайте Росфинмониторинга было опубликовано сообщение о бенефициарах.

Подробнее

01.01.2017 г. вступили в силу отдельные положения  Приказа Росфинмониторинга от 25.07.2016 №232.

Подробнее

Внесены изменения в Федеральный закон №115-ФЗ.

Подробнее

07.01.2017 г. вступил в силу приказ Росфинмониторинга от 02.11.2016 №361.

Подробнее

Банк России информирует.

Подробнее

 

06.01.2017

Опубликована новая статья "Правила внутреннего контроля со всеми последними изменениями 2017 года".

Подробнее

В СМИ "Вестник финансового мониторинга" опубликована статья "Обновление и разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ – не пустое занятие, а обязанность организаций и предпринимателей".

Подробнее

Банк России не дает поднадзорным субъектам отдыхать. Новогодние "письма счастья" из надзора, связанные с необходимостью дать пояснения об использовании Личных кабинетов на сайте Росфинмониторинга.

Подробнее

Расписание семинаров по ПОД/ФТ в МУКПЦФМ в январе 2017 года.

Подробнее

 

 

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2017

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя