Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

 

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Краткая лента новостей:

 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006

 

2018 год

 

Хотите получать новости через социальные сети? Добавляйтесь в нашу группу Вконтакте:

 

 

Хотите быть в курсе всех новостей по финансовому мониторингу, ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) и получать информации еще больше, чем на нашем сайте? Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга: статьи, обзоры нового законодательства, правоприменительная практика. Только нужная, полезная и актуальная информация. Издается с 2016 года. Нас читают более 4000 подписчиков!

 

 

 

15.02.2018

15.02.2018 года Росфинмониторинг снова изменил функционал Личного кабинета на своем сайте. Новое в личных кабинетах!

Подробнее

 

12.02.2018

За какой период могут запросить правила внутреннего контроля на проверку?

Подробнее

Большой целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ пройдут 06.03.2018.

Подробнее

Банк России запретил деятельность организации из-за ПОД/ФТ - новая форма надзорного реагирования.

Подробнее

Агентство недвижимости отделалось предупреждением вместо штрафа за многочисленные нарушения в сфере ПОД/ФТ.

Подробнее

Что проверит по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу Банк России у профессиональных участников рынка ценных бумаг?

Подробнее

Статья "Как выявлять публичных должностных лиц".

Подробнее

Новый ролик на YOUTUBE от Павла Смыслова. Что проверяли на проверках. Антирейтинг проверок декабря 2017 - января 2018 г.

Подробнее

 

01.02.2018

В декабре 2017 года Павел Смыслов издал двухтомную энциклопедию по истории юга Москвы и Царицыно.

Подробнее

Изменения в 115-ФЗ вступили в силу.

Подробнее

Большой целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ пройдут 13.02.2018 г.

Подробнее

Правила внутреннего контроля ювелирной компании не прошли проверку из-за отсутствия в них положений 53 информационного письма Росфинмониторинга от 12.12.2017 г.

Подробнее

Наш новый репортаж на YOUTUBE: Вставать или не вставать на учет в Росфинмониторинг?

Подробнее

Павел Смыслов принял участие в Десятой Всероссийской ювелирной конференции «Ювелирный ритейл 2018».

Подробнее

Росфинмониторинг выпустил сразу несколько новых информационных писем и сообщений.

Подробнее

Минюст зарегистрировал 2 новых приказа Росфинмониторинга от 13.11.2017: №372 и №373.

Подробнее

 

25.01.2018

Новая статья Павла Смыслова для ювелиров, агентств недвижимости, лизинговых и факторинговых компаний, операторов по приему платежей:

"Финансовый мониторинг возьмет реванш в 2018 году за тихий и спокойный 2017 год".

Подробнее

Скачать инструкцию по разработке правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.

Подробнее

Смотрите новый репортаж Павла Смыслова на YOUTUBE, посвященный новым изменениям в 115ФЗ от 07.08.2001 г., регулирующим механизм реабилитации клиентов, которым было отказано в обслуживании по причинам ПОД/ФТ.

Подробнее

Росфинмониторингом прорабатывается вопрос о внесении изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ, направленных на исключение возможности различного толкования тех или иных его положений, в том числе, по представлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Подробнее

Законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения одобрен 17.01.2018 г. Госдумой в первом чтении.

Подробнее

 

 

17.01.2018

Росфинмониторинг разработал новое Положение о требованиях к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев 2018 года.

Подробнее

 

16.01.2018

Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга продолжает обновляться.

Подробнее

Первый за 2018 год очный семинар и вебинар в МУКПЦФМ по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу пройдет 23.01.2018.

Подробнее

 

15.01.2018

Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга снова обновился. Изменения 2018.

Подробнее

Павел Смыслов сделал видеообзор нового личного кабинета Росфинмониторинга.

Подробнее

Банк России не меняет свои позиции: противоречия ведомства с Росфинмониторингом по вопросам ПОД/ФТ так и остаются не разрешенными.

Подробнее

 

06.01.2018

В последние дни 2017 года было принято сразу несколько новых изменений в Федеральный закон №115 от 07.08.2001 г.

Подробнее

 

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2018

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя