Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

 

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Краткая лента новостей:

 

2017 2016 2015 2014 2013 2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006

 

2012 год

25.12.2012

В декабрьском номере журнала "Акционерное общество: вопросы корпоративного управления" вышла новая статья Смысловых А.Г. и П.А.

Подробнее

Проектом изменений в ГК РФ предусматривается, что до 1 января 2014 г. ЗАО должны будут по их выбору преобразоваться в ООО, производственные кооперативы либо сохранить организационно-правовую форму АО.

Подробнее

Росфинмониторинг  опубликовал Информационное письмо от 18.12.2012 № 22 "О получении сведений, предусмотренных пунктом 1.7 Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей.

Подробнее

 

01.12.2012

Изменился перечень операций, подлежащих обязательному контролю организациями, на которые распространяются требования законодательства в области ПОД/ФТ.

Подробнее

Смыслов П.А. выступил 30 ноября 2012 г. на семинаре-практикуме  "Практика проверок организаций по 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма".

Подробнее

 

14.11.2012

За 3 месяца 2012 г. более 150 компаний воспользовалось нашими услугами по разработке новых редакций Правил внутреннего контроля.

Подробнее

Вступил в силу новый Приказ Росфинмониторинга, уточняющий требования, предъявляемые к порядку идентификации клиентов и выгодоприобретателей.

Подробнее

 

08.10.2012

Смыслов П.А. 06.09.2012 г. принял участие на бизнес встречах между швейцарскими и российскими предпринимателями.

Подробнее

Смыслов П.А. выступил 20 сентября 2012 г. на семинаре-практикуме  "Практика проверок организаций по 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма".

Подробнее

 

14.09.2012

Росфинмониторинг опубликовал информационное письмо, касающееся требований к правилам внутреннего контроля.

Подробнее

 

23.07.2012

Опубликована книга Смысловых А.Г. и П.А. "Царицыно. История села Черная Грязь и его окрестностей в XVI-XVIII веках".

Подробнее

Организациям, на которые распространяются требования законодательства в области ПОД/ФТ, необходимо будет утвердить новые редакции правил внутреннего контроля в срок до 17 августа 2012 г.

Подробнее

 

12.07.2012

Организациям, на которые распространяются требования законодательства в области ПОД/ФТ, необходимо будет утвердить новые редакции правил внутреннего контроля.

Подробнее

Высший арбитражный суд РФ обобщил практику рассмотрения споров об исключении участника из ООО.

Подробнее

 

22.06.2012

Смыслов П.А. выступил 15 июня 2012 г. на семинаре-практикуме, посвященном вопросам ПОД/ФТ.

Подробнее

Вводится в действие новое Положение, устанавливающее дополнительные требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров.

Подробнее

Изменена Инструкция о представлении в Росфинмониторинг информации, предусмотренной ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Подробнее

ФНС утвердила новые регистрационные формы.

Подробнее

 

18.05.2012

Смыслов П.А. выступит 15.06.2012 г. на семинаре-практикуме  "Практика проверок организаций по 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма". Типологии отмывания денег. Судебно-арбитражная практика".

Подробнее

На нашем сайте опубликована статья "Практические проблемы финансовой логистики: требования Росфинмониторинга и налоговых органов".

Подробнее

 

14.04.2012

ФСФР опубликовала информационное письмо от 03.04.2012 для микрофинансовых организаций.

Подробнее

 

07.04.2012

Мы начинаем оказывать новые виды юридических услуг:

- внесение сведений в реестр микрофинансовых организаций (реестр МФО);

- подготовка отчетов о микрофинансовой деятельности микрофинансовой организации и о персональном составе ее руководящих органов;

- разработка правил предоставления микрозаймов микрофинансовой организации и размещение в сети Интернет правил выдачи микрозаймов;

- внесение сведений в реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных.

Подробнее

 

04.04.2012

Наши законодательное инициативы, выдвинутые еще в 2009 г., нашли свое отражение в информационном письме ФСФР от 27.03.2012 г.

Подробнее

 

Минфин утвердил формы отчетов о микрофинансовой деятельности микрофинансовой организации и о персональном составе ее руководящих органов.

Подробнее

 

09.03.2012

В феврале 2012 г. был утвержден новый приказ Росфинмониторинга, дополняющий критерии и признаки рисковых операций.

Подробнее

 

Новое Положение о раскрытии информации было опубликовано в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти (№ 8 за 20 февраля 2012 г.)

Подробнее

 

17.01.2012

ФСФР России опубликовала информационное письмо об изменении порядка утверждения правил внутреннего контроля, и исключении процедуры согласования данных правил.

Подробнее

 

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2017

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя