Сроки направления отчетов в финмониторинг

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Июнь 22, 2012

Сроки направления отчетов в финмониторинг и другие события.

Росфинмониторинг на своем сайте разместил Приказ от 23.04.2012 №135 "О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Изменения связаны с увеличением срока направления сообщений в Росфинмониторинг (пункты 4, 5, 17, 18, 29, 30, пункт 2.4. Приложения №2, Приложение №3).

Также изменены п. 6, 16, пп. а) п. 22 Инструкции.

В Приложении №4 наименование кода 6001 изложено в новой редакции «Операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с пунктом 3 статьи 7 и пунктом 2 статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ».

С полным текстом Приказа Росфинмониторинга Вы можете ознакомиться по этой ССЫЛКЕ.

* * *

Смыслов П.А. выступил 15 июня 2012 г. на семинаре-практикуме "Практика проверок организаций по 115-ФЗ".

Выступление Смыслова П.А. было посвящено Практическим советам по обжалованию постановлений Росфинмониторинга и надзорных органов о привлечении к административной ответственности за наиболее распространенные правонарушения в области ПОД/ФТ.

Семинар был проведен в форме очного и онлайн участия.

Среди слушателей (около 40 организаций) семинара были лизинговые и ювелирные компании, ломбарды, операторы по приему платежей, микрофинансовые организации, агентства недвижимости.

22.06.2012

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Перейти в раздел Новости

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя