Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

 

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Краткая лента новостей:

 

2017 2016 2015 2014 2013 2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006

 

2014 год

 

08.12.2014

Ломбарды, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы (в т.ч. сельскохозяйственные), страховые организации, страховые брокеры и некоторые другие организации, поднадзорные ЦБ, обязаны будут разработать и утвердить новые редакции правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Подробнее

Смыслов П.А. выступил 04.12.2014 г. на Отчетно-выборном общем собрании Гильдии риэлторов Московской области.

Подробнее

ЦБ выпустил Указание о неприменении отдельных нормативных правовых актов ФКЦБ.

Подробнее

ООО предлагается предоставить возможность использования типовых уставов.

Подробнее

 

03.12.2014

19 ноября 2014 г. Смыслов П.А.  провел целевой инструктаж по ПОД/ФТ в г. Северодвинск.

Подробнее

Законодатели предложили обязать юридические лица предоставлять информацию о своих бенефициарных владельцах.

Подробнее

Банк России опубликовал проекты новых нормативных актов в сфере ПОД/ФТ для поднадзорных ему организаций.

Подробнее

Центральный Банк в ноябре 2014 г. оштрафовал  организацию на 700 тысяч рублей за нарушения, допущенные при разработке правил внутреннего контроля.

Подробнее

 

12.11.2014

Смыслов П.А. выступил на ежегодной конференции "Ювелирный рынок России: пути развития и поддержки".

Подробнее

Росфинмониторинг ввел контроль посещаемости личного кабинета.

Подробнее

21.10.2014 года вступили в силу новые изменения в ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Подробнее

Росфинмониторингом утвержден новый порядок проведения проверок.

Подробнее

Росфинмониторинг опубликовал ряд информационных писем и информационных сообщений.

Подробнее

Опубликован проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении Правил уведомления Росфинмониторинга хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение..."

Подробнее

Утвержден Порядок определения стоимости чистых активов.

Подробнее

Смыслов П.А. совместно с действующим инспектором ГИПН по г. Москве и МО провели очередной практический семинар для ювелирных компаний и ИП.

Подробнее

 

18.10.2014

Банк России напомнил организациям об обязанности в срок до 30 октября 2014 года представить отчеты о своей деятельности.

Подробнее

Государственную регистрацию выпусков ценных бумаг, отчетов об итогах их выпуска, проспектов ценных бумаг,   осуществляют Департамент допуска на финансовый рынок Банка России и территориальные учреждения Банка России.

Подробнее

Обновлены стандарты эмиссии ценных бумаг.

Подробнее

 

27.09.2014

Росфинмониторинг выпустил новое Информационное письмо.

Подробнее

Порядок и форма направления информации в Росфинмониторинг будут изменены.

Подробнее

Росфинмониторинг предлагает внести изменения в 115-ФЗ.

Подробнее

Банк России опубликовал информационное письмо для акционерных обществ.

Подробнее

Банк России определил формы отчетности для ломбардов, а также порядок и сроки ее предоставления.

Подробнее

Вводятся в действие новые стандарты эмиссии ЦБ и регистрации выпуска, отчетов об итогах выпуска и проспектов ЦБ.

Подробнее

Смыслов П.А. совместно с действующим инспектором ГИПН по г. Москве и МО провели практический семинар для ювелирных компаний и ИП.

Подробнее

 

18.09.2014

Напоминаем посетителям нашего сайта о том, что до 02 октября 2014 г. все акционерные общества обязаны передать ведение реестра регистратору.

Подробнее

 

02.08.2014

В журнале "Аудит и финансовый анализ" была опубликована статья Смыслова П.А. "Совершенствование системы внутреннего контроля лизинговой компании на основе идентификации рисков".

Подробнее

В журнале "Акционерное общество: вопросы корпоративного управления" опубликованы ответы Смыслова А.Г. и Смыслова П.А. на вопросы читателей.

Подробнее

Банк России подготовил проект положения "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

Подробнее

Операции, подлежащие обязательному контролю, установленные статьей 6 115-ФЗ от 07.08.2001 г., дополнены новой операцией.

Подробнее

Росфинмониторинг опубликовал Информационное письмо №38 от 15.07.2014 г.

Подробнее

В 115-ФЗ от 07.08.2001 г. внесены изменения, вступающие в силу 21.10.2014 г.

Подробнее

Росфинмониторинг опубликовал памятку для субъектов Федерального закона № 115-ФЗ, расположенных в Крыму.

Подробнее

 

26.06.2014

Внимание! Все без исключения организации (кроме кредитных) и ИП обязаны будут обновить Правила внутреннего контроля в ближайшее время!

Подробнее

 

22.06.2014

С 1 сентября 2014 г. вступают в силу изменения, касающиеся вопросов организационно-правовых форм юридических лиц, а также некоммерческих корпоративных организаций.

Подробнее

Уточнен порядок оплаты уставного капитала ООО.

Подробнее

Уточнен порядок представления документов для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и их получения.

Подробнее

Опубликован Проект Постановления Пленума ВАС РФ о разъяснении порядка нотариального удостоверения сделок с долями в уставном капитале ООО.

Подробнее

Пленум ВАС РФ разъяснил особенности оспаривания крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

Подробнее

Утверждены формы отчетности микрофинансовых организаций.

Подробнее

Страховые компании могут не идентифицировать клиентов при приеме от клиентов - физических лиц страховых премий, если их сумма не превышает 15 000 рублей.

Подробнее

Банк России дал разъяснение СПКК о применении Закона №115-ФЗ.

Подробнее

 

15.06.2014

Внесены новые изменения в 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Подробнее

 

06.06.2014

Правительством РФ утверждены новые квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля.

Подробнее

 

21.05.2014

Мы разметили наш ответ относительно актуальности в настоящее время типового шаблона ПВК, размещенного в 2012 г. на сайте Росфинмониторинга.

Подробнее

 

27.04.2014

Смыслов П.А. в феврале-апреле 2014 г. провел значительное количество лекций по ПОД/ФТ.

Подробнее

Росфинмониторинг учел предложения Смыслова П.А. по корректировке Информационного письма №33 от 29.11.2013 г.

Подробнее

Банк России обобщил практику применения 115-ФЗ от 07.08.2001 г. и дал ответы на некоторые вопросы по ПОД/ФТ.

Подробнее

С апреля 2014 года регулирование деятельности ломбардов по предоставлению краткосрочных займов осуществляется Банком России.

Подробнее

Опубликованы проекты федеральных законов, касающиеся деятельности ООО.

Подробнее

 

23.03.2014

Мы открыли новый вид услуг: получение и установка электронной цифровой подписи для предоставления отчетности в Росфинмониторинг.

Подробнее

Депутат Государственной Думы направил в Росфинмониторинг ходатайство о включении Смыслова П.А. в список лиц, приглашаемых на заседания Консультативного совета при Росфинмониторинге.

Подробнее

Служба Банка России по финансовым рынкам упразднена.

Подробнее

Росфинмониторинг опубликовал информационное письмо, касающееся постановки на учет организаций и ИП.

Подробнее

Установлен новый порядок направления информации в Росфинмониторинг.

Подробнее

ЦБ России обяжет микрофинансовые организации предоставлять отчетность в электронной форме.

Подробнее

 

02.03.2014

В журнале "Русский ювелир" опубликована статья Смыслова П.А. по ПОД/ФТ для ювелиров.

Подробнее

В журнале "Акционерное общество: вопросы корпоративного управления" опубликована статья Смысловых А.Г. и П.А.

Подробнее

Росфинмониторинг учел замечания Смыслова П.А. к информационному письму от 16.01.2014 г. и внес в него соответствующие изменения.

Подробнее

 

10.02.2014

Вышли информационные письма Росфинмониторинга и Центрального Банка. Необходимо внести изменения в Правила внутреннего контроля.

Подробнее

Утверждено новое Положение о постановке на учет в Росфинмониторинг.

Подробнее

Опубликован Проект закона "О внесении изменений в ФЗ "Об ООО" в части порядка распределения прибыли общества.

Подробнее

Обновлен справочник кодов, подлежащих использованию при направлении сообщений в Росфинмониторинг.

Подробнее

Операции, подлежащие обязательному контролю, сведения по которым направляются в Росфинмониторинг, могут измениться и дополниться новыми.

Подробнее

 

18.01.2014

Смыслов П.А. получил благодарность от политической партии Справедливая Россия.

Подробнее

Размещена Интернет-статья Смыслова П.А. и Пышненко С.А. для  организаций и ИП, деятельность которых связана с драгоценными металлами и камнями.

Подробнее

В правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ организаций и ИП необходимо внести корректировки.

Подробнее

Процедура представления документов для регистрации юридических лиц и ИП возможно будет упрощена.

Подробнее

Росфинмониторинг выпустил информационные письма, касающиеся  порядка представления сообщений с 01.01.2014 г.

Подробнее

 

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2017

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя