(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Ноябрь 29, 2024

Уточнен порядок отправки сведений в Росфинмониторинг

Опубликовано Указание Банка России от 21.10.2024 №6904-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 17 октября 2018 года №4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Изменения в порядок предоставления сведений в Росфинмониторинг вступят в силу 8 декабря 2024.

Уточнена нумерация ссылок на статьи Федерального закона №115, наименование отчета о результатах проверки клиентов (в части перечней, составляемых на основании решений Совета Безопасности ООН).

Определен срок подачи сведений о фактах воспрепятствования со стороны государства (территории), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации некредитных финансовых организаций (НФО), реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями Федерального закона №115-ФЗ либо его отдельных положений.

Установлено, что НФО направляет ФЭС в Росфинмониторинг путем использования личного кабинета, доступ к которому предоставляется НФО посредством прохождения процедуры авторизации в соответствии с пунктом 7 Порядка доступа к личному кабинету и его использования, утвержденного приказом Росфинмониторинга от 20 июля 2020 года №175 «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования».

Изменения, перечисленные в Указании Банка России от 21.10.2024 №6904-У, должны будут найти свое отражение и в Правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ организаций, поднадзорных Банку России.

Обновить ПВК по 115-ФЗ можно с нашей помощью.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2024

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя