Новые правила внутреннего контроля у юристов и бухгалтеров с 1 июня 2025 года

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Март 22, 2025

Новые правила внутреннего контроля у юристов и бухгалтеров с 1 июня 2025 года

21 марта был опубликован Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами".

С 1 июня 2025 года для вышеуказанных лиц, организаций и предпринимателей могут вступить совершенно новые требования в правилам внутреннего контроля.

Указанные требования в ПВК придут на смену требованиям, утвержденным в 2021 году Постановлением Правительства №1188.

Проект учитывает включение в сферу законодательства о ПОД/ФТ направления, связанного с противодействием финансированию экстремистской деятельности. В требования к правилам внутреннего контроля будут среди прочего внесены и изменения, предусматривающие реализацию процедур по организации внутреннего контроля в целях противодействия финансированию экстремистской деятельности.

Планируется, что Постановление вступит в силу с 1 июня 2025 года.

Все без исключения адвокаты, нотариусы, юристы, бухгалтеры, аудиторы и иные лица, на которых распространяются требования статьи 7.1 Федерального закона №115 будут обязаны в месячный срок (до 1 июля 2025 года) разработать и утвердить новые правила внутреннего контроля.

22.03.2025

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя