(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Октябрь 19, 2019

Круглый стол по финмониторингу и ПОД/ФТ.

Опубликован перечень вопросов, предлагаемых к обсуждению на грядущем форуме по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ 27-28 ноября 2019 года.

I Межрегиональный форум по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ – уникальное событие.

Это настоящий круглый стол, за которым соберутся самые опытные специалисты по ПОД/ФТ, эксперты и просто неравнодушные для обсуждения самых важных практических вопросов. Это не заготовленные доклады, а живое и совместное обсуждение вопросов ПОД/ФТ и их практического применения в организациях. Делитесь реальным опытом с Вашими коллегами и узнайте мнение о нем представителей надзорных органов!

Лица, ранее прошедшие целевой инструктаж, получат свидетельства о прохождении повышения уровня знаний!

Мы предлагаем Вам поговорить друг с другом на следующие темы:

Тяготы надзора: обмен опытом.

Практика прохождения проверок.

Обжалование административных дел: реальные кейсы.

Повседневная работа СДЛ в организации: обмен опытом.

Идентификация на практике: заполнение анкет, хранение, систематизация, обновление.

Использование программного обеспечения по ПОД/ФТ в повседневной работе.

Оптимизация сдачи отчетности в Росфинмониторинг. Возможно ли автоматизировать работу в личном кабинете?

Проблемы взаимодействия с кредитными организациями: как не получить отказ.

Типовые ошибки в работе.

Новеллы в ПОД/ФТ и их практическое применение в 2019-2020 гг.

Важные изменения в сфере финмониторинга 2019 года.

Грядущая реформа образования в сфере ПОД/ФТ: нужны ли экзамены СДЛ?

Какие законопроекты необходимы рынку?

Любые другие темы практического применения ПОД/ФТ в организациях, которые волнуют Вас.

Место проведения: Москва, Каширское шоссе д. 16, ресторан Принц.

Полная и актуальная информация о форуме ЗДЕСЬ.

Скачайте заявку на участие в форуме:

ЗАЯВКА на участие в форуме

Заполненную заявку пришлите по адресу электронной почты:

Телефон оргкомитета: 8-964-705-83-10

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя