Межрегиональный форум по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ 2019

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга "СМЫСЛОВЫ" и Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ:

юридические услуги в области финансового мониторинга, организации внутреннего контроля по 115-ФЗ, правила внутреннего контроля по финмониторингу, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

I Межрегиональный форум по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ

27 ноября 2019 года

Приглашаем Вас принять участие 27 ноября 2019 года в I Межрегиональном форуме по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, которой пройдет в городе Москве.

В форуме примут участие сотрудники и специальные должностные лица организаций и предпринимателей субъектов 115-ФЗ, представители надзорных и административных органов (Росфинмониторинга, Банка России и Пробирной Палаты), экспертное сообщество.

В формате круглого стола мы обсудим самые главные и проблемные темы практического применения ПОД/ФТ в организациях. Выступить и обсудить накопившиеся вопросы может каждый участник форума!

Участие в форуме приравнивается к прохождению обучения в виде повышения уровня знаний, о чем лицам, ранее прошедшим целевой инструктаж, будут выданы свидетельства установленного образца!

I Межрегиональный форум по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ – уникальное событие.

Это настоящий круглый стол, за которым соберутся самые опытные специалисты по ПОД/ФТ, эксперты и просто неравнодушные для обсуждения самых важных практических вопросов. Это не заготовленные доклады, а живое и совместное обсуждение вопросов ПОД/ФТ и их практического применения в организациях. Делитесь реальным опытом с Вашими коллегами и узнайте мнение о нем представителей надзорных органов!

Мы предлагаем Вам поговорить друг с другом на следующие темы:

Тяготы надзора: обмен опытом.

Практика прохождения проверок.

Обжалование административных дел: реальные кейсы.

Повседневная работа СДЛ в организации: обмен опытом.

Идентификация на практике: заполнение анкет, хранение, систематизация, обновление.

Использование программного обеспечения по ПОД/ФТ в повседневной работе.

Оптимизация сдачи отчетности в Росфинмониторинг. Возможно ли автоматизировать работу в личном кабинете?

Проблемы взаимодействия с кредитными организациями: как не получить отказ.

Типовые ошибки в работе.

Новеллы в ПОД/ФТ и их практическое применение в 2019-2020 гг.

Важные изменения в сфере финмониторинга 2019 года.

Грядущая реформа образования в сфере ПОД/ФТ: нужны ли экзамены СДЛ?

Какие законопроекты необходимы рынку?

Любые другие темы практического применения ПОД/ФТ в организациях, которые волнуют Вас.

Место проведения: Москва, Каширское шоссе д. 16, ресторан Принц.

Расписание (на Ваш выбор):

День первый 27 ноября: ПОД/ФТ/ФРОМУ и финансовый мониторинг в ювелирных организациях, агентствах недвижимости, лизинговых и факторинговых организациях, операторов по приему платежей, юристов и бухгалтеров.

День второй 28 ноября: ПОД/ФТ/ФРОМУ и финансовый мониторинг в некредитных финансовых организациях, поднадзорных Банку России (ломбарды, МФО, КПК, СК, профучастники РЦБ, НПФ, УК и другие).

Время проведения: с 11.00 до 16.00.

Вы получите бесценные знания по ПОД/ФТ/ФРОМУ, обменяетесь мнением и опытом практической работы с коллегами.

Как сдавать отчеты, как минимизировать затраты на ПОД/ФТ/ФРОМУ, как автоматизировать работу, как пойти проверки и многое другое! Главные действующие лица форума - все участники!

Организатор форума: Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга.

Модератор форума: Павел Смыслов.

Приглашенные лица: Росфинмониторинг, Пробирная палата, Банк России, кредитные организации, техническая поддержка программного обеспечения по ПОД/ФТ, опытные эксперты.

Стоимость участия в форуме: 8 000 рублей.

Скачайте заявку на участие в форуме:

ЗАЯВКА на участие в форуме