19 марта был опубликован Проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

С 1 июня 2025 года для организаций и предпринимателей ювелирного сектора, сектора ДМ и ДК, агентств недвижимости, лизинговых и факторинговых компаний, организаций игорного сектора могут вступить совершенно новые требования в правилам внутреннего контроля.

 

 

Указанные требования в ПВК придут на смену требованиям, утвержденным еще в 2012 году Постановлением Правительства №667.

Проект учитывает включение в сферу законодательства о ПОД/ФТ направления, связанного с противодействием финансированию экстремистской деятельности. В требования к правилам внутреннего контроля будут среди прочего внесены и изменения, предусматривающие реализацию процедур по организации внутреннего контроля в целях противодействия финансированию экстремистской деятельности.

Планируется, что Постановление вступит в силу с 1 июня 2025 года.

Все без исключения организации и предприниматели, на которых будут распространятся новые требования, будут обязаны в месячный срок (до 1 июля 2025 года) разработать и утвердить новые правила внутреннего контроля.