(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Июль 13, 2024

Об отчетности в Росфинмониторинг по операциям лизинга

28 июня 2024 года в личных кабинетах лизинговых компаний на сайте Росфинмониторинга было опубликовано Информационное сообщение «Вниманию лизинговых компаний» о том, что при предоставлении в Росфинмониторинг сведений об операции, подлежащей обязательному контролю, предусмотренной абз. 4 пп. 4 п. 1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а именно о предоставлении имущества по договору финансовой аренды (лизинга), датой такой операции будет являться дата подписания акта приема-передачи имущества в лизинг.

В сообщении также было отмечено, что в случае подписания акта приема-передачи посредством электронного документооборота датой передачи имущества в лизинг, по мнению Росфинмониторинга, следует считать дату его подписания электронной подписью последней стороной.

Сведения о вышеуказанной операции должны быть представлены в Росфинмониторинг не позднее трех рабочих дней, следующих за днем подписания акта приема-передачи имущества в лизинг.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2024

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя