(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Январь 10, 2019

Отчет ломбарда о реализации ювелирных изделий.

Новая статья "Разногласия Банка России с Росфинмониторингом продолжаются" опубликована в  Вестнике финансового мониторинга.

Еще в конце декабря 2017 года мы опубликовали материал «Банк России опять не согласен с Росфинмониторингом», в котором писали о том, что иногда, между государственными органами нет единообразия в нюансах применения норм законодательства. Не исключение и Росфинмониторинг с Банком России: по некоторым вопросам в сфере ПОД/ФТ у них нет единодушного мнения.

В 2018 году Банк России поменял свои позиции по вопросу сдачи информации в Росфинмониторинг об операциях с ювелирными изделиями, драгоценными металлами и камнями, но все равно остался в разногласиях с Росфинмониторингом.

О существующих и неразрешенных проблемах между ведомствами читайте новый материал главного редактора: "Разногласия Банка России с Росфинмониторингом продолжаются".

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя