(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Май 08, 2024

Изменено положение об отправке информации в Росфинмониторинг

16 мая 2024 года вступит в силу Постановление Правительства РФ от 04.05.2024 №574 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. №209». Этим нормативным актом изменяется Положение о предоставлении информации в Росфинмониторинг. Устанавливается, что в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об электронной подписи» при отправке информации в Росфинмониторинг должна представляться доверенность в электронной форме в машиночитаемом виде. Так, например, если ФЭС подписывается по доверенности, то вместе с ФЭС в Росфинмониторинг отправляется машиночитаемая доверенность (это делается через вкладку личного кабинета «Отправить сообщение с МЧД»).

Устанавливается также, что в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об электронной подписи» при отправке информации по запросам в Росфинмониторинг должна представляться доверенность в электронной форме в машиночитаемом виде.

Указанные изменения касаются правил внутреннего контроля организаций и предпринимателей ювелирного сектора, агентств недвижимости, лизинговых и факторинговых компаний, организаторов лотерей, операторов по приему платежей и некоторых других субъектов 115-ФЗ.  Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ нужно будет обновить в срок до 16 июня 2024 года. Указанные обновления правил целесообразно будет совместить с изменениями, которые вступят в силу 05 июня 2024 года. Обновить правила по ПОД/ФТ/ФРОМУ можно с нашей помощью.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2024

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя