(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Апрель 06, 2025

О выявлении бенефициарных владельцев и публичных должностных лиц

Банк России опубликовал Информационное письмо от 04.04.2025 №ИН-08-43/78 «О выявлении бенефициарных владельцев клиентов и публичных должностных лиц», адресовав его кредитным и некредитным финансовым организациям.

Регулятор порекомендовал минимизировать случаи признания единоличного исполнительного органа клиента в качестве его бенефициарного владельца. Признание единоличного исполнительного органа клиента в качестве бенефициарного владельца возможно только после анализа совокупности имеющихся у кредитных организаций и некредитных финансовых организаций документов и информации о клиентах, а также иных сведений об осуществлении физическим лицом в конечном счете прямого или косвенного владения юридическим лицом или осуществлении контроля над клиентом.

Также Банк России порекомендовал кредитным организациям, а также некредитным финансовым организациям усилить внимание к вопросам реализации требований противолегализационного законодательства Российской Федерации в части выявления и идентификации бенефициарных владельцев клиентов и выявления публичных должностных лиц, а также использовать установленные коды признаков необычных операций при направлении в Росфинмониторинг информации о подозрительных операциях (подозрительных действиях) с участием публичных должностных лиц.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2024

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя