(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Июнь 03, 2024

С 5 июня субъекты 115-ФЗ начнут обновления правил внутреннего контроля

В начале мая 2024 года в личных кабинетах пользователей на сайте Росфинмониторинга 07.05.2024 г. появилось предупреждение о том, что 06.05.2024 на официальном сайте Росфинмониторинга обновились показатель 21 (признак обязательности) таблицы 3.21 «Состав и формат информационной части ФЭС о подозрительной деятельности», а также справочники № 2, 3, 4, 5, 7 Описания структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС. Указанные изменения вступают в силу с 05.06.2024 года. Росфинмониторинг отметил, что в этой связи правила внутреннего контроля должны быть приведены организациями (ИП) в соответствие указанному документу не позднее месяца после вступления в силу изменений.

Ранее на нашем сайте мы опубликовали подробные разъяснения о том, кому, как и в какие сроки нужно разработать новые правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Начиная с 5 июня и до 5 июля многие субъекты 115-ФЗ обновят свои правила внутреннего контроля.

Не забудьте это сделать и Вы.

Обновить правила внутреннего контроля можно с нашей помощью.

Для этого можно написать на WhatsApp / Telegram +7-903-686-3187 или на нашу почту: scorcher2002@mail.ru

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2024

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя