22 февраля 2025 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 11.02.2025 №131, которым были определены Правила передачи информации в Росфинмониторинг адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и направления Росфинмониторингом запросов указанным лицам.

Указанный нормативный акт оказывает существенное влияние на правила внутреннего контроля субъектов, чью деятельность он затрагивает, а именно:

- лиц, оказывающих юридические услуги;

- лиц, оказывающих бухгалтерские услуги;

- адвокатов;

- нотариусов;

- аудиторов;

- доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица;

- исполнительных органов личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда);

- лиц, организующих деятельность майнинг-пула.

Корректировкам подвергнуться следующие разделы правил внутреннего контроля:

- программа выявления операций;

- программа замораживания (блокирования);

- порядок представление информации в Росфинмониторинг.

Разработать и утвердить новые правила внутреннего контроля нужно в срок до 22 марта 2025 года. Наши абоненты указанных видов деятельности получат новые ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ до указанной даты.

Разработать новые ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ можно с нашей помощью.