Правительством России было утверждено Постановление от 11.02.2025 №131, которым определяются Правила передачи информации в Росфинмониторинг адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и направления Росфинмониторингом запросов указанным лицам.

 

 

Указанный нормативный акт пришел на смену Постановлению Правительства от 09 апреля 2021 года №569, которым был ранее утвержден аналогичный порядок передачи информации в Росфинмониторинг.

Среди прочего установлены виды и сроки предоставления сообщений в Росфинмониторинг. Информация представляется в электронной форме посредством использования личного кабинета. Определено, что направляемое электронное сообщение подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью. Указано, что при невозможности направления электронного сообщения через личный кабинет до устранения причин, препятствующих такому направлению, Росфинмониторинг представляется оптический или цифровой носитель информации, содержащий электронное сообщение.

Постановлением Правительства РФ от 11.02.2025 №131 также установлен порядок и сроки предоставления информации по запросам Росфинмониторинга.

Указанный нормативный акт вступит в силу 22 февраля 2025 года и окажет существенное влияние на деятельность лиц, оказывающих юридические и бухгалтерские услуги, адвокатов, нотариусов, аудиторов и других лиц, указанных в статье 7.1 закона №115-ФЗ.

Правила внутреннего контроля необходимо будет обновить в месячный срок, утвердив их новую редакцию. Разработать новые ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ можно с нашей помощью.