|
scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem... (знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)
Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга "СМЫСЛОВЫ" и Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ:
юридические услуги в области финансового мониторинга, организации внутреннего контроля по 115-ФЗ, правила внутреннего контроля по финмониторингу, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России
тел.:
+7 (964) 768 9380
(многоканальный)
+7 (903) 686 3187;
Добавить сайт финансового мониторинга в Избранное
Компания
основана в 1996 году
|
|
 |
|
|
|
|
|
Изменения в 115-ФЗ от 08 августа 2024 года: сроки вступления в силу и краткое содержание 08 августа 2024 года Президентом РФ было подписано несколько новых Федеральных законов, которые касаются сферы ПОД/ФТ и вносят изменения в 115 закон
(автор - юрист, эксперт по ПОД/ФТ, специалист по образовательной деятельности в сфере ПОД/ФТ, главный редактор СМИ "Вестник финансового мониторинга", канд. наук Смыслов П.А., при использовании и цитировании ссылка на сайт обязательна) (опубликовано на www.smyslovy.ru 15.08.2024 г.)
08 августа 2024 года Президентом РФ было подписано несколько новых Федеральных законов, которые касаются сферы ПОД/ФТ и вносят изменения в 115 закон. Одномоментная публикация сразу пяти различных законов, корректирующих 115-ФЗ, привела к затруднениям в их анализе у субъектов 115-ФЗ. Для удобства наших читателей ниже приведены реквизиты указанных законов, их краткая суть и даты вступления в силу.
- Федеральный закон от 08.08.2024 №221-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (изменения в 115-ФЗ вступают в силу с 19.08.2024) - статья 1 закона изменяет 115-ФЗ в части вопросов, связанных с функциями Росфинмониторинга (ведение перечня адресов-идентификаторов, связанных с операциями с цифровой валютой);
- Федеральный закон от 08.08.2024 №222-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (изменения в 115-ФЗ вступают в силу с 08.08.2024, 19.08.2024, 30.12.2024) - статья 2 закона значительно изменяет 115-ФЗ в части вопросов, связанных с деятельностью субъектов статьи 7.1 ФЗ №115 (адвокатов, нотариусов, аудиторов, юристов, бухгалтеров, лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты и других). Для удобства читателей статью 7.1 закона 115 с изменениями, вступающими в силу с 19.08.2024, мы разместили по этой ССЫЛКЕ;
- Федеральный закон от 08.08.2024 №251-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (изменения в 115-ФЗ вступают в силу с 08.08.2024) - статья 3 закона изменяет 115-ФЗ в части вопросов, связанных с исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда);
- Федеральный закон от 08.08.2024 №254-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (изменения в 115-ФЗ вступают в силу с 05.02.2025) - статья 1 закона изменяет 115-ФЗ в части вопросов, связанных с кредитными потребительскими кооперативами;
- Федеральный закон от 08.08.2024 №275-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (изменения в 115-ФЗ вступают в силу с 01.09.2024) - статья 3 закона значительно изменяет 115-ФЗ в части вопросов, связанных с филиалами иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации.
Как видно, указанные изменения весьма значительны, они вступают в силу в разное время и сроки. Более подробные обзоры самых важных изменений будут опубликованы нами по мере их вступления в силу. Многие изменения касаются практической работы субъектов 115-ФЗ и содержания их правил внутреннего по ПОД/ФТ/ФРОМУ контроля.
Если Вы заметили какие то неточности в номерах законов и датах их вступления в силу, просим сообщить нам.
* * *
Ознакомьтесь с нашими многочисленными статьями по теме финансового мониторинга и ПОД/ФТ тут:
* * *
Наши услуги в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ:
- любые документы и правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ); - обучение и инструктаж по финмониторингу; - аудит, абонентское обслуживание по ПОД/ФТ; - электронная подпись и специальное ПО по финмониторингу; - помощь на проверках; - и многое другое. Подробнее ТУТ.
Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:
Мы в социальных сетях:
|
|
|
Главная | Новости | Наши услуги | О нас | База знаний | Контакты | ПВК ПОД/ФТ Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310 Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2024 Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя
|
