(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Март 27, 2025

Новые требования к идентификации с 1 июня 2025 года

Росфинмониторинг разработал проект новых требований к идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

Проект нормативного акта разработан взамен аналогичных требований, действующих в настоящее время и утвержденных приказом Росфинмониторинга от 20 мая 2022 г. № 100.

Предполагается, что новые требования вступят в силу уже с 1 июня 2025 года.

Напомним, что в указанную дату также вступит в силу значительное количество важных изменений в сфере ПОД/ФТ: изменения в 115-ФЗ, новые требования к правилам внутреннего контроля отдельных субъектов 115-ФЗ, иные нормативные акты в сфере ПОД/ФТ, ряд из которых (например, новые требования к идентификации) потребуется внедрить в работу уже с 1 июня.

Правила внутреннего контроля многих организаций и предпринимателей должны быть разработаны в совершенно новых редакциях в срок до 1 июля 2025 года.

Подобных масштабных изменений не было вот уже много лет.

Присоединиться к обсуждению изменений можно в нашем чате.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2024

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя