Изменения в управления риском по ПОД/ФТ

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Март 25, 2019

Изменения в управления риском по ПОД/ФТ.

Банк России опубликовал Указание Банка России от 27.02.2019 №5084-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Указанным документом Банк России меняет отдельные положения программ управления риском и замораживания блокирования денежных средств и иного имущества.

Некредитные финансовые обрганизации будут обязаны изменить свои ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, изложив в них скорректированные Банком России порядки и положения.

Нормативный акт вступит в силу в первых числах апреля 2019 года.

Клиенты, которым мы ранее разрабатывали ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ внесут в связи с новым документом ЦБ "косметические" правки в Правила. Однако, куда больший объем правок в ПВК требует новый документ ЦБ: Указание Банка России от 22.02.2019 N 5075-У "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения", которому мы посветили отдельную публикацию на нашем сайте.

С текстом Указания Банка России от 27.02.2019 №5084-У Вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.

25.03.2019

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя