(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Июль 24, 2024

Изменения в 115-ФЗ от 22 июля 2024 года

22 июля 2024 года вступил в силу Федеральный закон от 22.07.2024 №210-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Изменениями было установлено, что операторы по приему платежей теперь вправе не проводить идентификацию при осуществлении операций по приему от клиентов - физических лиц платежей по уплате (перечислению) налога, авансовых платежей по налогам в бюджетную систему Российской Федерации, платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе пеней за несвоевременное и (или) неполное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги, если сумма данных платежей не превышает 60 000 рублей.

Схожие положения были установлены также для кредитных организаций и организаций федеральной почтовой связи.

Был расширен круг лиц, которым теперь могут поручать проведение идентификации операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, а также операторы обмена цифровых финансовых активов.

Существенным образом были изменены положения 115-ФЗ, связанные с правами и обязанностями Центрального банка Российской Федерации, кредитных организаций, юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) при пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций и оснований для применения мер в связи с отнесением Центральным банком Российской Федерации юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.

Так, у юрлиц и предпринимателей в случае получения ими информации об отнесении их Центральным банком Российской Федерации к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций появилась возможность обратиться с заявлением о пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций с приложением при необходимости документов и (или) сведений в Центральный банк Российской Федерации.

Изменения повлияли на правила внутреннего контроля отдельных субъектов 115-ФЗ.

Так, свои правила внутреннего контроля должны будут в установленные сроки изменить операторы по приему платежей, кредитные организации и организации федеральной почтовой связи.

Возможны технические правки в правилах внутреннего контроля некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России, которые воспроизводили в тексте своих ПВК положения 115-ФЗ, претерпевшие изменения.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2024

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя