(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Апрель 19, 2024

О постановке на учет в Росфинмониторинг операторов платежей

Отсутствие сведений об организации в реестре операторов по приему платежей является основанием для отказа в постановке на учет в Росфинмониторинге.

Росфинмониторинг 22 апреля 2024 года опубликовал сообщение для операторов по приему платежей. В нем отмечено, что в соответствии с Федеральным законом от 3 июня 2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (в редакции Федерального закона от 10 июля 2023 года № 298-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 октября 2023 года и до 1 октября 2025 года постановка операторов по приему платежей на учет осуществляется Росфинмониторингом в порядке, установленном законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, при условии, что сведения об операторе по приему платежей внесены Банком России в реестр операторов по приему платежей.

В этой связи в случае, если организация – оператор по приему платежей планирует осуществить постановку на учет в Росфинмониторинге, то необходимые для этого документы (карта постановки на учет) следует направлять только после внесения сведений об организации в реестр операторов по приему платежей Банка России в соответствии с вышеуказанными нормами закона.

Одновременно Росфинмониторинг проинформировал, что отсутствие сведений об организации в реестре операторов по приему платежей будет являться основанием для отказа в постановке на учет в Росфинмониторинге.

Для внесения организации в реестр операторов по приему платежей необходимо обращаться в Банк России (Указание Банка России от 13.10.2023 № 6589-У).

Дополнительно Росфинмониторинг обратил особое внимание, что в соответствии с Федеральным законом № 103-ФЗ операторы по приему платежей, осуществляющие деятельность в качестве оператора по приему платежей до 1 октября 2023 года, обязаны привести свою деятельность в соответствие с требованиями указанного закона, в том числе внести сведения об организации в реестр операторов по приему платежей Банка России, в срок до 1 октября 2024 года.

Также Росфинмониторинг отметил, что после 1 октября 2024 года осуществление деятельности по приему платежей в качестве оператора по приему платежей при условии отсутствия сведений о нем в реестре операторов по приему платежей Банка России не допускается.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2024

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя