Новые требования к ПВК по ПОД/ФТ по 667-П

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Июль 23, 2012

Новые требования к ПВК по ПОД/ФТ по 667-П.

Организациям, на которые распространяются требования законодательства в области ПОД/ФТ, необходимо будет утвердить новые редакции правил внутреннего контроля в срок до 17 августа 2012 г.

Нужна разработке новой редакции Правил внутреннего контроля?

Постановление Правительства РФ от 30 июня 2012 г. №667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» вступило в силу 17 июля 2012 г.

Напомним, что указанным Постановлением были установлены новые требования, которые должны соблюдаться при разработке правил внутреннего контроля организациями (кроме кредитных, в т. ч. являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг).

Установлено, что правила внутреннего контроля, действующие до вступления в силу Постановления Правительства РФ от 30 июня 2012 г. №667, подлежат приведению в соответствие с требованиями, утвержденными указанным постановлением, в течение одного месяца.

С текстом Постановления Правительства РФ от 30 июня 2012 г. №667 Вы можете ознакомиться в разделе Информация нашего сайта или по этой ссылке.

Мы предлагаем Вам воспользоваться нашими услугами по разработке новой редакции Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30 июня 2012 г. №667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Мы оказываем услуги в области разработки правил внутреннего контроля, подготовки правил внутреннего контроля и организации внутреннего контроля у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Для заказа услуги "Подготовка Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ", "Разработка Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ", "Обновление Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ" и уточнению их стоимости звоните по телефону 8-903-686-31-87 Смыслову Павлу Александровичу.

Подробнее об указанных услугах Вы можете прочитать в разделе Услуги.

Организациям, которые ранее пользовались нашими услугами по разработке правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, мы предоставляем скидки на наши услуги!

23.07.2012

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя