(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Январь 20, 2025

Почему "лепестки ромашки" в личных кабинета Росфинмониторинга пожелтели

В середине января 2025 года многие пользователи личных кабинетов на Росфинмониторинга могли увидеть, что размещенные в кабинетах индикаторы уровня риска изменили свои показатели: так сектор «организация внутреннего контроля» у ряда пользователей окрасился из зеленого в иные цвета из-за неподачи отчета о результатах внутреннего контроля.

Напомним, что указанный отчет подается пользователями личных кабинетов (за исключением поднадзорных Банку России организаций) с различной периодичностью (зависит от вида деятельности) в рамках так называемого сотрудничества с Росфинмониторингом. Причем у подавляющего большинства лиц график подачи этого отчета выстроен так, что его отправка приходится на начало каждого нового года.

Отметим, что нормативных требований об отправке отчета о результатах внутреннего контроля в Росфинмониторинг не существует, равно как и не существует нормативных сроков для этого. Однако, факт подачи отчета влияет на индикатор уровня риска. Поэтому те пользователи личных кабинетов, кто не подал отчет о результатах внутреннего контроля в Росфинмониторинг, столкнулись с изменением цвета соответствующего сектора у индикатора уровня риска. Исправить ситуацию с цветами индикатора риска возможно, подав отчет сейчас.

Между тем, с изменением цвета у индикатора уровня риска столкнулись и те пользователи, кто ранее уже подал отчет, в т.ч. до даты, когда была произведена оценка уровня риска. Таким пользователям не стоит переживать из-за этого, т.к. они сделали все, что от них требовалось и подали соответствующий отчет. Предпринимать в связи с этим дополнительно ничего не нужно. Полагаем, что при следующей оценке уровня риска ситуация изменится в лучшую сторону. Почему им Росфинмониторинг вообще изменил цвет у индикатора риска – нам не известно, мы считаем, что мог произойти какой то технический сбой во время проведения оценки.

В любом случае отметим, что никаких санкций за то, что отчет о результатах внутреннего контроля не был направлен вообще или был направлен только спустя длительное время – не предусмотрено, т.к. отправка указанного отчета, как мы отмечали выше, полностью добровольна.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2024

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя