(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Декабрь 19, 2019

Упрощенная идентификация для почтовой связи.

Снова вышли новые изменения в 115 закон.

16.12.2019 Президентом РФ был подписан Федеральный закон от №438-ФЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 7.2 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации физических лиц, осуществляющих и получающих почтовые переводы денежных средств».

В ФЗ №115 от 07.08.2001 г. внесены следующие изменения:

1) абзац первый пункта 1.11 статьи 7 после слов «электронного средства платежа,» дополнен словами «при осуществлении и получении почтового перевода денежных средств на сумму, не превышающую 15 000 рублей,»;

2) пункт 12 статьи 7.2 дополнен подпунктом 6 следующего содержания:

«6) почтовые переводы денежных средств, осуществляемые по поручению физических лиц на сумму, не превышающую 15 000 рублей.»

Изменения в антиотмывочный закон связаны с появлением у организаций федеральной почтовой связи возможности проведения упрощенной идентификации клиентов - физических лиц, которые осуществляют или получают почтовые переводы денежных средств на сумму, не превышающую 15 000 рублей.

В этом году число субъектов 115 закона, получивших возможность проведения упрощенной идентификации клиентов, в рамках которой устанавливаются ФИО клиента серии и номера документа, удостоверяющего его личность, было существенно расширено. Это свидетельствует о том, что антиотмывочное законодательство не только ужесточается, но, иногда и упрощается, подстраиваясь под специфику и нюансы деятельности организаций и предпринимателей.

Несмотря на то, что изменения адресованы организациям федеральной почтовой связи, прочим субъектом 115-ФЗ необходимо провести по ним обучение сотрудников, проведя им внутренние дополнительные инструктажи после вступления в силу новых изменений (начало действия изменений – 27.12.2019).

* * *

На нашем видеоканале в Youtube опубликовано новое видео: "Зачем банку знать откуда Ваши деньги?"

И вновь об отказах по ПОД/ФТ. Сюжет о том, как узнать кто Вас внес в "черный список" Росфинмониторинга и почему надо подтверждать источник происхождения денег банку.

https://youtu.be/LS3FrPFRm8E

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя