(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Ноябрь 18, 2024

Новый перечень публичных должностных лиц

14 ноября 2024 года вступил в силу важный для ПОД/ФТ Указ Президента РФ от 14.11.2024 №974 «О государственных должностях Российской Федерации».

Теперь при определении у клиента статуса публичного должностного лица субъектам 115-ФЗ нужно ориентироваться именно на этот Указ Президента. В указе перечислены должности, выявление которых у клиента будет являться основанием для его отнесения к публичным должностным лицам.

Ранее аналогичный перечень был установлен Указом Президента Российской Федерации от 11 января 1995 г. №32 "О государственных должностях Российской Федерации", который теперь утратил свою силу.

Поскольку в правилах внутреннего контроля многих организаций и предпринимателей перечислен сводный перечень государственных должностей Российской Федерации, указанные изменения прямо повлияли на содержание правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ, которые требуют обновлений в установленные законом сроки:

- не позднее одного месяца для организаций и предпринимателей ювелирного сектора, сектора драгоценных металлов и камней, агентств недвижимости, лизинговых и факторинговых компаний, операторов по приему платежей, лиц, оказывающих юридические и бухгалтерсикие услуги, адвокатов, нотариусов, аудиторов и других;

- не позднее трех месяцев для поднадзорных Банку России организаций (ломбарды, МФО, КПК, страховые компании и брокеры, профучастники РЦБ и других.

Наши абоненты получат новые редакций правил или листы изменений к ним.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2024

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя