(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Ноябрь 18, 2024

Новый порядок обжалования клиентами отказов по ПОД/ФТ

12 ноября 2024 года вступило в силу Положение Банка России от 23.09.2024 №842-П «О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 и пунктами 1 и 1.2 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией таких заявлений и прилагаемых к ним документов и (или) сведений, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения, а также порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении».

Указанный документ среди прочего определяет порядок обжалования клиентами в Межведомственной комиссии при Банке России решений об отказах, предусмотренных 115-ФЗ. Также определяется порядок взаимодействия Межведомственной комиссии при Банке России с кредитными и некредитными финансовыми организациями при рассмотрении заявлений клиентов.

Определено содержание ответа финансовой организации Межведомственной комиссии на запрос по решению об отказе.

Положение Банка России от 23.09.2024 №842-П может повлиять на текст правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ некоторых кредитных организаций и некредитных финансовых организаций.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2024

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя