Внесены изменения в Положение о постановке на учет в Росфинмониторинг

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Июнь 18, 2024

Внесены изменения в Положение о постановке на учет в Росфинмониторинг

13 июня 2024 года фрагментарно вступило в силу Постановление Правительства РФ от 12.06.2024 №790 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 27 января 2014 г. №58".

Изменения внесены в Положение о постановке на учет в Росфинмониторинг в части регулирования вопросов постановки на учет операторов по приему платежей.

Среди прочего установлено, что Росфинмониторинг также отказывает в постановке на учет оператору по приему платежей в случае отсутствия сведений о нем в реестре операторов по приему платежей, ведение которого осуществляет Центральный банк Российской Федерации.

Также Росфинмониторинг самостоятельно принимает решение о снятии с учета оператора по приему платежей в случае наличия у него информации об исключении сведений о таком операторе по приему платежей из реестра операторов по приему платежей, ведение которого осуществляет Центральный банк Российской Федерации.

Эти положения действуют до действуют до 30 сентября 2025 г. включительно.

С 1 октября 2025 года вступят в силу иные изменения, которыми операторы по приему платежей исключаются из круга лиц, подлежащих постановке на учет в Росфинмониторинг (поскольку операторы перейдут под надзор Банку России и нормативное регулирование по 115-ФЗ также Банка России).

18.06.2024

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя