(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Май 18, 2024

Как проверить паспорт клиента через Госуслуги

В личных кабинетах пользователей на сайте Росфинмониторинга 17 мая 2024 года было опубликовано Информационное сообщение Росфинмониторинга, содержащее рекомендации о проверке паспортов клиентов в рамках процедур по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

В сообщении отмечается, что Федеральным законом № 115-ФЗ в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на финансовые организации возложена обязанность проводить идентификацию клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, в том числе устанавливать в отношении названных лиц данные документа, удостоверяющего личность, и подтверждать достоверность этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных систем.

Для подтверждения достоверности сведений, полученных при идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, обновления информации о них организации и индивидуальные предприниматели используют, в том числе сведения об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов.

Учитывая, что указанный сервис МВД России, доступный юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, проходит модернизацию, в целях должного исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ рекомендуем использовать функционал федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – портал Госуслуг) в части проверки действительности паспорта гражданина Российской Федерации.

Сотрудник субъекта первичного финансового мониторинга вправе проверить действительность паспорта физического лица (клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца) посредством личного аккаунта на портале Госуслуг.

Проверка производится бесплатно и выполняется в режиме онлайн. Сведения сверяются с данными МВД России.

Как проверить паспорт гражданина Российской Федерации

1. Откройте сервис Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/621102/1/form).

2. Введите серию и номер паспорта.

3. Введите указанные в документе фамилию и имя.

4. Нажмите «Продолжить».

Результат проверки:

- статус «действительный» – паспорт гражданина Российской Федерации с такими данными оформлялся и является действующим,

- статус «недействительный» – паспорт гражданина Российской Федерации просрочен,

- статус «данные не найдены» – паспорт гражданина Российской Федерации с такими данными не оформлялся.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2024

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя