ПВК на согласование предоставлять не нужно

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Январь 17, 2012

ПВК на согласование предоставлять не нужно.

ФСФР России опубликовала информационное письмо от 17.01.2012 г. №12-СХ-02/1101 об изменении порядка утверждения правил внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и исключении процедуры согласования данных правил.

ФСФР России информирует профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховые организации, организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, кредитные потребительские кооперативы и микрофинансовые организации (далее - Организации) о том, что согласно вступившим в силу 21.11.2011 изменениям в Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон №115-ФЗ), внесенным Федеральным законом от 08.11.2011№308-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", исключена процедура согласования правил внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Правила), Организаций с ФСФР России.

В связи с изложенным Организациям не следует представлять в ФСФР России Правила для согласования.

ФСФР России обращает внимание Организаций на необходимость приведения Правил Организаций в соответствие с действующей редакцией Закона N 115-ФЗ и иными нормативно-правовыми актами по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

С полным текстом информационного письма ФСФР от 17.01.2012 г. №12-СХ-02/1101 Вы можете ознакомиться в разделе Информация нашего сайта или по этой ССЫЛКЕ.

Напоминаем микрофинансовым организациям и кредитным потребительским кооперативам, что мы оказываем услуги по разработке следующих правил внутреннего контроля:

- правила внутреннего контроля микрофинансовой организации;

- правила внутреннего контроля кредитного потребительского кооператива.

Подробнее об этих услугах Вы можете ознакомиться по этой ССЫЛКЕ.

Ознакомьтесь с другими нашими услугами по этой ссылке:

НАШИ УСЛУГИ

Мы оказываем консультации по всем интересующим Вас вопросам с выездом к Вам на предприятие. Мы доступны и работаем без перерывов и выходных. Региональные рамки нашей работы в области корпоративного права: вся Россия.

Обращайтесь к нам по телефонам:

8 (903) 686 3187 - Смыслов Павел Александрович.

17.01.2012

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя