(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Август 16, 2024

Кто должен приостановить операции фигуранта перечня Росфинмониторинга

Банк России высказал мнение, в каких случаях и кто из сторон операции приостанавливает операции фигурантов перечня Росфинмониторинга.

Соответствующие разъяснения содержатся в ответе от 15.08.2024 Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России на обращение СРО «МиР».

В письме уточняется, что в случае перечисления клиентом микрофинансовой организации (МФО) – физическим лицом, ставшим фигурантом Перечня Росфинмониторинга после заключения с МФО договора займа, денежных средств в целях возврата суммы займа и/или уплаты процентов за пользование займом по данному договору на счет МФО с банковского счета клиента, обязанность по приостановлению и представлению сведений в уполномоченный орган о такой операции возникает у банка, в котором открыт счет клиента МФО – фигуранта Перечня (в том числе с использованием банковской карты которого указанный клиент осуществляет перевод денежных средств).

А в случае поступления денежных средств на счет МФО (в качестве возврата суммы займа и/или уплаты процентов за пользование займом) через кредитную организацию или банковского платежного агента переводом без открытия счета, такая операция подлежит приостановлению МКК.

Также Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России уточнил, что при неполучении в течение срока, на который была приостановлена операция, постановления уполномоченного органа о приостановлении соответствующей операции на дополнительный срок МФО осуществляет операцию с денежными средствами и представляет сведения о ней в уполномоченный орган по коду вида операций 7001 не позднее трех рабочих дней, следующих за днем ее совершения.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2024

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя