Очное обучение по финмониторингу в Санкт-Петербурге

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Апрель 13, 2019

Очное обучение по финмониторингу в Санкт-Петербурге.

Очередной целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ пройдет в МУКПЦФМ 18 апреля в городе Санкт-Петербурге с одновременной он-лайн трансляцией на всю Россию (вебинар).

Выездной семинар в Петербурге проведет эксперт по финмониторингу Павел Смыслов.

Простыми словами он расскажет Вам о сложных обязанностях по ПОД/ФТ. Разберет все последние изменения в законодательстве. Выдаст свидетельства об обучении по финмониторингу.

Вы узнаете самую актуальную информацию:

- как заполнять и сдавать ФЭС в Росфинмониторинг;

- как проверять клиентов и формировать анкеты;

- какие вести внутренние документы по ПОД/ФТ;

- что проверят контрольные и надзорные органы;

- как проводить внутреннее обучение сотрудников;

- многое другое.

В знаниях сила! Ждем Ваших заявок!

Очно: в городе Санкт-Петербурге.

Вебинар: Ваш компьютер, любая точка мира.

Заявка

Актуальное расписание ближайших семинаров в Санкт-Петербурге по финмониторингу ЗДЕСЬ