(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Февраль 13, 2024

Перечни СБ ООН стали публиковаться значительно реже

Пользователи личных кабинетов на сайте Росфинмониторинга на протяжении всего 2023 года на постоянной основе получали уведомления от Росфинмониторинга о публикации новых перечней СБ ООН. Такие уведомления приходили пользователям по нескольку раз в неделю, что сильно сказывалось на загруженности ответственных по ПОД/ФТ/ФРОМУ сотрудников: перечни СБ ООН нужно было буквально в считанные часы скачивать, по ним проводить сверку клиентской базы, а результаты сверки было необходимо документально фиксировать. Несвоевременное скачивание перечня СБ ООН и непроведение сверки по нему могло стать причиной привлечения должностных лиц и субъектов 115-ФЗ к административной ответственности.

В первых числах февраля 2024 года Росфинмониторинг в личных кабинетах разместил сообщение о том, что в целях повышения эффективности использования Перечня СБ ООН, им были проведены дополнительные работы, касающиеся направления уведомлений о выходе новой редакции Перечня ООН. Росфинмониторинг отметил, что уведомления будут размещаться только в случае включения/исключения организаций или физических лиц, либо изменения их идентифицирующих данных.

Действительно, после размещения указанного сообщения, до сих пор в Личные кабинеты пользователей больше пока не поступило ни одного нового уведомления от Росфинмониторинга о публикации новых перечней СБ ООН.

Оптимизация работы с использованием Перечня СБ ООН благоприятно сказалась на загруженности ответственных по ПОД/ФТ/ФРОМУ сотрудников.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2024

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя